Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2009 г., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК» 2.4. Кворум общего собрания: На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 10 317 440 672 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»), что составляет 92,3316 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года» Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 10 315 140 605 голосов, что составляет 99,9786 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 96 301 голосов, что составляет 0,0009 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 072 235 голосов, что составляет 0,0104 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 1 042 910. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 10 315 487 005 голосов, что составляет 99,9819 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 120 301 голосов, что составляет 0,0012 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 795 135 голосов, что составляет 0,0077 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 949 610. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2008 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 10 312 346 198 голосов, что составляет 99,9515 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 522 998 голосов, что составляет 0,0051 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 548 045 голосов, что составляет 0,0344 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 934 810. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 4. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2008 финансовый год, с учётом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2008 финансового года в размере 0,382 рубля (с учетом налога) на одну акцию, не выплачивать. «ЗА» - отдано 10 309 822 350 голосов, что составляет 99,9270 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 5 039 891 голосов, что составляет 0,0488 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 564 800 голосов, что составляет 0,0152 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 925 010. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК» Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА): 1. Городисский Андрей Михайлович 10 443 518 273 2. Кривощеков Сергей Валентинович 9 818 319 336 3. Лёвин Кирилл Юрьевич 10 443 043 246 4. Сэр Дэвид Логан (Sir David Logan) 10 598 202 222 5. Рашников Виктор Филиппович 11 245 055 691 6. Рустамова Зумруд Хандадашевна 10 442 908 622 7. Сеничев Геннадий Сергеевич 9 820 309 328 8. Тахаутдинов Рафкат Спартакович 9 818 342 356 9. Питер Чароу (Peter Charow) 10 502 476 289 10. Федонин Олег Владимирович 186 819 975 11. Шмаков Владимир Иванович 9 797 700 427 Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: 11 362 790. Количество голосов «Против Всех кандидатов»: 2 189 370. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 37 332 660. В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 11.2, 11.5 Устава Общества, избранными в состав Совета директоров Общества считаются 10 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов. III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК» Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: 1. Волынец Наталья Борисовна: «ЗА» - отдано 10 314 254 279 голосов, что составляет 99,9696 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 208 730 голосов, что составляет 0,0020 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 218 419 голосов, что составляет 0,0118 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 2. Воронина Светлана Николаевна: «ЗА» - отдано 10 314 309 079 голосов, что составляет 99,9701 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 152 130 голосов, что составляет 0,0015 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 220 219 голосов, что составляет 0,0118 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 3. Калимуллина Надежда Максимовна: «ЗА» - отдано 10 314 195 779 голосов, что составляет 99,9690 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 223 130 голосов, что составляет 0,0022 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 262 519 голосов, что составляет 0,0122 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 1 632 544. В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», избранными в Ревизионную комиссию считаются кандидаты, за которых отдано большинство голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудитора ОАО «ММК» Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - отдано 10 315 046 482 голосов, что составляет 99,9771 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 300 530 голосов, что составляет 0,0029 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 207 400 голосов, что составляет 0,0117 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 859 660. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций» Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - проголосовало 10 313 060 463 голосов, что составляет 99,9582 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - проголосовало 1 857 949 голосов, что составляет 0,0180 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 1 667 661 голосов, что составляет 0,0162 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 789 599. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций» Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - проголосовало 10 313 419 110 голосов, что составляет 99,9614 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - проголосовало 1 455 582 голосов, что составляет 0,0141 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 1 795 480 голосов, что составляет 0,0174 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 731 500. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 85 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Устава ОАО «ММК» в новой редакции» Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - отдано 10 314 626 297 голосов, что составляет 99,9730 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 139 730 голосов, что составляет 0,0014 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 780 945 голосов, что составляет 0,0173 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 863 500. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. VIII. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «ММК»: «Положение о коллегиальном исполнительном органе - Правлении ОАО «ММК» Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - отдано 10 315 132 204 голосов, что составляет 99,9788 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 214 200 голосов, что составляет 0,0021 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 150 438 голосов, что составляет 0,0112 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 825 100. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. IX. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: 1 Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения о пролонгации договора поставки металлопродукции ОАО «ММК» № 150778 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – определяется в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК», реализуемую на внутреннем рынке»; Количество металлопродукции – 621 077 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. «ЗА» - отдано 10 313 153 830 голосов, что составляет 99,9587 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 32 400 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 571 100 голосов, что составляет 0,0055 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 3 653 142. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению дополнительных соглашений о пролонгации контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария»: Контракт № Е170305 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 600 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е170307 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 200 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е170310 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 700 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е170311 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 400 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е170312 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 150 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е170315 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 40 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е170316 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 600 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е170317 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 300 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № В170318 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 200 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. «ЗА» - отдано 10 315 556 371 голосов, что составляет 99,9820 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 32 400 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 662 700 голосов, что составляет 0,0064 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 1 159 001. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу принято решение: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК». 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММК». 3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2008 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК». 4. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2008 финансовый год, с учётом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2008 финансового года в размере 0,382 рубля (с учетом налога) на одну акцию, не выплачивать. По второму вопросу принято решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»: 1. Городисский Андрей Михайлович 2. Кривощеков Сергей Валентинович 3. Лёвин Кирилл Юрьевич 4. Сэр Дэвид Логан (Sir David Logan) 5. Рашников Виктор Филиппович 6. Рустамова Зумруд Хандадашевна 7. Сеничев Геннадий Сергеевич 8. Тахаутдинов Рафкат Спартакович 9. Питер Чароу (Peter Charow) 10. Шмаков Владимир Иванович По третьему вопросу принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»: 1. Волынец Наталья Борисовна 2. Воронина Светлана Николаевна 3. Калимуллина Надежда Максимовна По четвертому вопросу принято решение: Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО «Делойт и Туш СНГ». По пятому вопросу принято решение: Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2009-2010 гг., в сумме 65 млн. рублей. По шестому вопросу принято решение: Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2009-2010 гг., в сумме 6,8 млн. рублей. По седьмому вопросу принято решение: Утвердить Устав ОАО «ММК» в новой редакции. По восьмому вопросу принято решение: Внести изменения и дополнения во внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ОАО «ММК». 1 Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: «1.6 Председателем Правления является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)». 2 Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: «2.4 Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции». 3 Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «3.1 Заседания Правления проводятся не реже двух раз в месяц. По инициативе Председателя Правления могут проводиться внеочередные заседания Правления». 4 Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: «3.3 На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления. В отсутствие Председателя Правления его функции выполняет лицо, назначенное исполнять обязанности Председателя Правления». 5 Абзац 1 пункта 3.6 изложить в следующей редакции: «3.6 На заседании Правления рассматриваются вопросы в соответствии с повесткой дня, сформированной секретарем Правления на основании плана работы Правления, утвержденного Правлением». 6 Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: «3.8 Предварительная повестка дня согласовывается секретарем Правления с Председателем Правления либо лицом, назначенным исполнять обязанности Председателя Правления». 7 Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: «4.5 Принятые на заседании Правления решения фиксируются в протоколе, который оформляется секретариатом органов управления в соответствии с утвержденной в Обществе инструкцией по делопроизводству в течение трех дней после проведения заседания». 8 В пунктах 3.9, 3.10, 3.13, 4.5, 4.8, 4.9, 4.11 слова «секретариат Правления» заменить на «секретариат органов управления». 9 В пункте 4.6 заменить слова «руководитель секретариата Правления» на «руководитель секретариата органов управления». 10 В пунктах 5.4 и 5.5 заменить слова «в дирекцию по интеграционной политике» на «Корпоративному секретарю». 11В пункте 5.5 заменить слова «Директор по интеграционной политике» на «Корпоративный секретарь». По девятому вопросу принято решение: 1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения о пролонгации договора поставки металлопродукции ОАО «ММК» № 150778 между ОАО «ММК» и ОАО «MMK-МЕТИЗ» на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – определяется в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК», реализуемую на внутреннем рынке»; Количество металлопродукции – 621 077 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. 2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению дополнительных соглашений о пролонгации контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария»: Контракт № Е170305 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 600 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е170307 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 200 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е170310 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 700 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е170311 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 400 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е170312 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 150 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е170315 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 40 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е170316 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 600 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е170317 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 300 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № В170318 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 200 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. 2.7 Дата составления протокола общего собрания: 27 мая 2009 г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-499 от 24.12.2007 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” мая 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.