Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. В заседании Совета директоров ОАО «ММК» участвовали, с учетом письменных мнений членов Совета директоров ОАО «ММК», 10 членов Совета директоров ОАО ММК». Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ и статьей 15 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» от 20.05.2011г. № 32, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров ОАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ОАО «ММК». Таким образом, решения принятые на сегодняшнем заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК» и определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров; - дату проведения годового общего собрания акционеров: 27 мая 2016 года; - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК»; - время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания – 10-00 часов (время местное); - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». 2 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 27 мая 2016 года, 09-00 часов (время местное). 3 Создать рабочую группу по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в срок до 29 февраля 2016 года. Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании. По второму вопросу повестки дня: определить дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК» – 11 апреля 2016 года на конец операционного дня. Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании. По третьему вопросу повестки дня: опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» и на корпоративном сайте в сети Интернет по адресу www.mmk.ru в срок до 26 апреля 2016 года. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По четвертому вопросу повестки дня: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы: 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК». Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «ММК» по результатам 2015 отчетного года. 2 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК». 3 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК». 4 Об утверждении аудитора ОАО «ММК». 5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По пятому вопросу повестки дня: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»: 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК». Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «ММК» по результатам 2015 отчетного года. 2 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК». 3 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК». 4 Об утверждении аудитора ОАО «ММК». 5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По шестому вопросу повестки дня: 1 включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» следующих кандидатов, предложенных компанией «Минта Холдинг Лимитед» (Мintha Ноlding Limited): 1 Аганбегяна Рубена Абеловича; 2 Лёвина Кирилла Юрьевича; 3 Марциновича Валерия Ярославовича; 4 Моргана Ральфа Таваколяна; 5 Рустамову Зумруд Хандадашевну. 2 Поручить комитету Совета директоров ОАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям к следующему заседанию Совета директоров ОАО «ММК» представить кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК», соответствующих требованиям Устава ОАО «ММК» и Положения о Совете директоров ОАО «ММК». Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По седьмому вопросу повестки дня: включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ММК» следующих кандидатов, предложенных компанией «Минта Холдинг Лимитед» (Мintha Ноlding Limited): 1 Масленникова Александра Владимировича; 2 Дюльдину Оксану Валентиновну; 3 Акимову Галину Александровну. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По восьмому вопросу повестки дня: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2016-2017 гг., в сумме 70 млн рублей. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По девятому вопросу повестки дня: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2016-2017 гг., в сумме 15 млн рублей. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По десятому вопросу повестки дня: 1 Признать работу с инвесторами ОАО «ММК» в 2015 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления работы с инвесторами ОАО «ММК» на 2016 год По одиннадцатому вопросу повестки дня: утвердить организационную структуру открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат». По двенадцатому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию по вопросу «Об эффективности работы системы экономической безопасности в ОАО «ММК» и Группе ОАО «ММК» в 2015 году». По тринадцатому вопросу повестки дня: 1 Принять к сведению информацию по вопросу «Отчет о соблюдении Кодекса деловой этики ОАО «ММК». 2 Поручить единоличному исполнительному органу – генеральному директору ОАО «ММК» актуализировать Кодекс деловой этики ОАО «ММК» с учетом «Плана стратегического развития Группы ОАО «ММК» на период до 2025 года», утвержденного Советом директоров 13.11.2015 года (Протокол № 9). По четырнадцатому вопросу повестки дня: 1 Признать работу по управлению рисками в ОАО «ММК» и Группе ОАО «ММК» в 2015 году удовлетворительной. 2 Утвердить Отчет о рисках ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» за 2015 год. Дата принятия решения: 12.02.2016. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:15.02.2016, № 13 3. Подпись 3.1. Начальник ОУС ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-191 от 06.05.2015 С.В. Король (подпись) 3.2. Дата 15 ” февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.