Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1: «За» - 14 голосов: Ф.Б. Андреев, С.В. Барсуков, Н.Ф. Гурьева, И.К. Демьянов, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №2: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №3: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №4: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №5: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №6: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №7: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №8: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №9: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №10: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №11: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №12: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №13: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1: 1. Ликвидировать Представительство акционерной компании «АЛРОСА» по Северо-западу Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге, расположенное по адресу: 193036, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 128, литер «А» (далее – Представительство). 2. В связи с ликвидацией Представительства и в соответствии с п. 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах» внести в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО) соответствующие изменения – исключить из Устава АК «АЛРОСА» (ОАО) пункт 5.4.10. (изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО) - приложение № 1 к Протоколу). Вопрос №2: Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанных в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №3: Одобрить заключение между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба» дополнительного соглашения № 2 к договору геологического подряда № 3 ПГ/12 от 23.11.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Заказчик: ОАО «АЛРОСА-Нюрба»; Подрядчик: АК «АЛРОСА» (ОАО). - Цена сделки: 44 175 000 (Сорок четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС. - Сроки выполнения работ: с 01.01.2012 по 31.12.2012. Вопрос №4: Одобрить заключение между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба» дополнительного соглашения № 1 к договору геологического подряда № 3 У/12 от 23.12.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Заказчик: ОАО «АЛРОСА-Нюрба»; Подрядчик: АК «АЛРОСА» (ОАО). - Цена сделки: 234 529 000 (Двести тридцать четыре миллиона пятьсот двадцать девять тысяч) рублей, в т. ч. НДС. - Срок выполнения работ: с 01.01.2012 по 31.12.2012. Вопрос №5: Одобрить заключение договора подряда между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: АК «АЛРОСА» (ОАО) – Заказчик; ООО «АЛРОСА-Спецбурение» - Подрядчик. - Предмет сделки: выполнение работ по усилению вспомогательного здания административно-бытового комплекса на объекте рудника «Айхал». «Основная площадка. Благоустройство вспомогательного здания административно-бытового комплекса». - Цена сделки (стоимость работ): 12 465 380 (Двенадцать миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят) рублей, в т.ч. НДС. сроки выполнения работ: начальный срок – 20.07.2012, конечный срок – 30.10.2012. Вопрос №6: Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг по предоставлению геологической информации и ТЭО разведочных кондиций месторождений: «р. Эбелях» и «руч. Гусиный», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны договора: Заказчик: ОАО «Алмазы Анабара»; Исполнитель: АК «АЛРОСА» (ОАО). - Предмет договора: предоставление АК «АЛРОСА» (ОАО) геологической информации ТЭО разведочных кондиций месторождений «р. Эбелях» и «руч. Гусиный». - Цена договора (стоимость услуги по предоставлению геологической информации и ТЭО разведочных кондиций месторождений: «р. Эбелях» и «руч. Гусиный»): 42 466 210 (Сорок два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч двести десять) рублей, в т.ч. НДС. - Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 31.12.2012. Вопрос №7: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды магистрального газопровода «Мирный-Айхал-Удачный» № 34 от 20 января 2011 г. между Айхальским ГОКом АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Газ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: АК «АЛРОСА» (ОАО) - Арендодатель; ОАО «АЛРОСА-Газ» - Арендатор. - Предмет сделки: аренда магистрального газопровода «Мирный-Айхал-Удачный». - Цена сделки: 76 452 179 (Семьдесят шесть миллионов четыреста пятьдесят две тысячи сто семьдесят девять) рублей, в том числе НДС. - Срок действия договора: с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. Вопрос №8: Одобрить заключение договора строительного подряда работ по сооружению десяти наклонно-восстающих дренажных скважин, входящих в состав дренажного комплекса, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны договора: АК «АЛРОСА» (ОАО) – Заказчик; ООО «АЛРОСА-Спецбурение» - Подрядчик. - Предмет договора: выполнение работ по сооружению десяти наклонно-восстающих дренажных скважин, входящих в состав дренажного комплекса рудника «Мир». - Цена договора (стоимость работ) составляет 74 000 000 (Семьдесят четыре миллиона) рублей, включая НДС (18%) и все затраты Подрядчика. - Сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 15.02.2013. Вопрос №9: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору на обслуживание распределительных газопроводов Айхальского ГОКа № 19/11 от 30 марта 2011 г. между Айхальским ГОКом АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Газ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: АК «АЛРОСА» (ОАО) - Заказчик; ОАО «АЛРОСА-Газ» - Обслуживающая организация. - Предмет сделки: обслуживание в 2012 году распределительного газопровода от ГРС до ЦГК 1,026 км, в том числе ПГБ 3 единицы, распределительного газопровода от ГРС до КГЖТ 18,390 км, в том числе ПГБ 3 единицы, и распределительного газопровода от ГРС до основной и вспомогательной площадок подземного рудника «Айхал» 4,429 км. - Цена сделки (стоимость обслуживания распределительных газопроводов в 2012 году): 25 009 926 (Двадцать пять миллионов девять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей, в т.ч. НДС. - Сроки оказания услуг: с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. Вопрос №10: Одобрить заключение договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: АК «АЛРОСА» (ОАО) - Арендодатель; ОАО «АЛРОСА-Газ» - Арендатор. - Предмет сделки: передача в аренду недвижимого имущества, сооружений и оборудования, иных объектов распределительных газопроводов п. Айхал, согласно приложению № 2 к Протоколу. - Цена сделки: 67 766 085 (Шестьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч восемьдесят пять) рублей, в т.ч. НДС (18%), из которых в 2012 году: 15 887 010 (Пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч десять) рублей, в т.ч. НДС (18%) - Срок аренды: с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года. Вопрос №11: 1. По договору подряда № 6-УЖКХ/12 от 20.06.2012 на выполнение работ по приобретению и монтажу общедомовых приборов учета тепла, холодного и горячего водоснабжения в жилых домах г. Мирного, заключенному между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Центр энергоресурсосбережения и новых технологий Республики Саха (Якутия)»: Одобрить заключение договора подряда № 6-УЖКХ/12 от 20.06.2012 на выполнение работ по приобретению и монтажу общедомовых приборов учета тепла, холодного и горячего водоснабжения в жилых домах г. Мирного, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - Заказчик: АК «АЛРОСА» (ОАО). - Подрядчик: ОАО «Центр энергоресурсосбережения и новых технологий Республики Саха (Якутия)». Предмет сделки: выполнение работ по приобретению и монтажу приборов учета тепла, холодного и горячего водоснабжения в жилых домах г. Мирного по адресам: Республика Саха (Якутия) г. Мирный, пр. Ленинградский д. 19, д. 21, 48, 48 «А», 21/1, 21/2; ул. Ленина д.10, 12, 34, 41, 41 «А», 4/2, 43; ул. Тихонова д. 8, 10, 11, 3/1, 3/2, 9, 15/1, 15/2, 12, 12/2, 16, 16 «А», 5; ул. Советская д. 21 «А», 15/1, 15/2, 11/2, 11/3, 11/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 20, 20 «А», 18 «А»; ул. Московская д. 4, 18/1, 30 «Б», 26 «А»; ул. Павлова д. 8, 4, 6, 12, 14; ул. Комсомольская д. 11/1, 16/2, 23, 25, 25 «А», 29, 31, 2, 4, 4 «А»; ул. Солдатова д. 11, 13, 15, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 2/1, 12/1; ул. Ойунского д. 7, 43, 13, 21, 23; ш. 50 лет Октября д. 2, 2/1, 12, 12/1, 14/1, 16, 16/1; ул. Амакинская д. 2/5; ул. Логовая д. 1; ул. Вилюйская д. 3, 5; ул. Кирова д. 4 «Б»; ул. Соболева д. 8 «А»; ул. 40 лет Октября д. 46 «Б». Цена сделки (стоимость приборов учета тепла, холодного и горячего водоснабжения и работ по их монтажу): 88 309 590 (Восемьдесят восемь миллионов триста девять тысяч пятьсот девяносто) рублей, с учетом НДС 18%. 2. По договору подряда № 9-УЖКХ/12 от 12.07.2012 на выполнение работ по приобретению и монтажу общедомовых приборов учета тепла, холодного и горячего водоснабжения в жилых домах г. Удачный и п. Айхал, заключенному между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Центр энергоресурсосбережения и новых технологий Республики Саха (Якутия)»: Одобрить заключение договора подряда № 9-УЖКХ/12 от 12.07.2012 на выполнение работ по приобретению и монтажу общедомовых приборов учета тепла, холодного и горячего водоснабжения в жилых домах г. Удачный и п. Айхал, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - Заказчик: АК «АЛРОСА» (ОАО). - Подрядчик: ОАО «Центр энергоресурсосбережения и новых технологий Республики Саха (Якутия)». Предмет сделки: выполнение работ по приобретению и монтажу приборов учета тепла, холодного и горячего водоснабжения в жилых домах г. Удачный и п. Айхал по адресам: - Республика Саха (Якутия) г. Удачный, Новый город д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 23, 24, 25, 27, Общежитие 6 корп. 2, Жилой дом ППЧ. - Республика Саха (Якутия) п. Айхал, ул. Советская д. 9, 11, 13; ул. Юбилейная д.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Энтузиастов д.1, 3, 6; ул. Промышленная д.28; ул. Гагарина д.19 (общежитие); ул. Алмазная д.3, 4; ул. Попугаевой, д.27. Цена сделки (стоимость приборов учета тепла, холодного и горячего водоснабжения и работ по их монтажу): 88 653 876 (Восемьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 46 копеек с учетом НДС 18%. Вопрос №12: 1. По договору подряда № 2-УЖКХ от 24.05.2012 на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда г. Мирного и п. Алмазного, находящегося на обслуживании в Управлении ЖКХ АК «АЛРОСА» (ОАО), заключенному между АК «АЛРОСА» (ОАО) и дочерним предприятием ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства»: Одобрить заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда г. Мирного и п. Алмазного, находящегося на обслуживании в Управлении ЖКХ АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Заказчик: АК «АЛРОСА» (ОАО); Подрядчик: ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства». - Предмет сделки: выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда г. Мирного и п. Алмазного, находящегося на обслуживании в Управлении ЖКХ АК «АЛРОСА» (ОАО) по адресам: Республика Саха (Якутия) г. Мирный ул. Тихонова д.15/2, ул. Ойунского д.13,.15, ул. Солдатова д.12/1, 14, ш. 50 лет Октября д.14, 16, Ленинградский пр-т д.48 А, ул. Ленина д.12, ул. 40 лет Октября д.42 А, ул. Советская д.15/1, 15/2, Советская д.13/3. Республика Саха (Якутия) п. Алмазный ул. Лесная д.4, ул. Байкалова д.10/1. - Цена сделки (стоимость работ по капитальному ремонту жилищного фонда): 18 446 400 (Восемнадцать миллионов четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей, с учетом НДС 18%. - Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 30.09.2012. 2. По дополнительному соглашению № 1 к договору подряда № 2-УЖКХ от 24.05.2012 на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда г. Мирного и п. Алмазного, находящегося на обслуживании в Управлении ЖКХ АК «АЛРОСА» (ОАО), заключенному между АК «АЛРОСА» (ОАО) и дочерним предприятием ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства»: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 2-УЖКХ от 24.05.2012 на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда г. Мирного и п. Алмазного, находящегося на обслуживании в Управлении ЖКХ АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Заказчик: АК «АЛРОСА» (ОАО); Подрядчик: ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства». - Предмет сделки: выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда г. Мирного и п. Алмазного, находящегося на обслуживании в Управлении ЖКХ АК «АЛРОСА» (ОАО), а именно: проведение сантехнических работ капитального характера (замена стояков ХГВ, замена подводящих сетей с выносом контура ХГВС и замена узлов ввода на подводящих сетях системы отопления и ХГВС) по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ш. 50 лет Октября, д.3, ул. 40 лет Октября, д.30, 34, 36. - Цена сделки (стоимость сантехнических работ капитального характера): 1 844 635 (один миллион восемьсот сорок четыре тысячи шестьсот тридцать пять) рублей, с учетом НДС 18%. - Сроки выполнения работ: с момента заключения дополнительного соглашения до 30.09.2012. 3. По дополнительному соглашению № 1 к договору подряда № 1-12/УЖКХ от 22.12.2011 на выполнение работ по обслуживанию жилого фонда г. Мирного, заключенному между АК «АЛРОСА» (ОАО) и дочерним предприятием ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства»: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 1-12/УЖКХ от 22.12.2011 на выполнение работ по обслуживанию жилого фонда г. Мирного, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Заказчик: АК «АЛРОСА» (ОАО); Подрядчик: ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства». - Предмет сделки: выполнение мероприятий по благоустройству сквера отдыха, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. 40 лет Октября, а именно: приобретение и доставка детского игрового комплекса, приобретение и доставка металлического ограждения. - Цена сделки (стоимость работ по благоустройству сквера отдыха): 2 747 000 (Два миллиона семьсот сорок семь тысяч) 09 копеек, с учетом НДС 18%. Сроки выполнения работ: с момента заключения дополнительного соглашения до 31.12.2012. Вопрос №13: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг № 3 от 25.01.2012 по производству АК «АЛРОСА» (ОАО) для ОАО «АЛРОСА-Нюрба» горных работ на месторождении трубки «Нюрбинская» и россыпи «Нюрбинская», на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Заказчик: ОАО «АЛРОСА-Нюрба»; Подрядчик: АК «АЛРОСА» (ОАО) - Предмет сделки: Увеличение объемов работ по договору возмездного оказания услуг № 3 от 25.01.2012 между ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ОАО) по производству горных работ на месторождении трубки «Нюрбинская» и россыпи «Нюрбинская». - Цена сделки (стоимость горных работ на месторождении трубки «Нюрбинская» и россыпи «Нюрбинская»): 511 908 578 (Пятьсот одиннадцать миллионов девятьсот восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 22 коп., с учетом НДС. Сроки выполнения работ: с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» марта 2013 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» марта 2013 года, Протокол № 193. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «18» марта 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.