Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, ком. 4 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24 августа 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали члены совета директоров, персонально: Тихонов Владимир Петрович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Силантьев Вадим Валентинович, Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Чемерис Андрей Андреевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Розова Наталья Владимировна, Чичкова Ольга Владимировна. Письменное мнение: Чернышков Эдуард Анатольевич, Разумов Александр Николаевич, Тюренков Владимир Александрович. На заседании присутствовали 9 из 12 членов совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Выбор председателя Совета директоров». «За» - 12 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Тюренков Владимир Александрович), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Формирование Комитета совета директоров по аудиту». «За» - 12 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Тюренков Владимир Александрович), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Избрание председателя Комитета совета директоров по аудиту». «За» - 12 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Тюренков Владимир Александрович), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Одобрение совмещения Генеральным директором ПАО «ДИОД» Тихоновым В.П. должности в органах управления другой организации». «За» - 12 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Тюренков Владимир Александрович), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента: 1. Избрать Козлова В.А. Председателем Совета директоров. 2. Сформировать из членов Совета директоров Общества комитет Совета директоров по аудиту в следующем составе: Набатова Галина Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Тюренков Владимир Александрович. 3. Избрать председателем комитета Совета директоров по аудиту Набатову Галину Владимировну. 4. Не одобрять совмещение Генеральным директором ПАО «ДИОД» Тихоновым В.П. должности в органах управления другой организации. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 августа 2021 г., Протокол № 1 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-06923-А от 20.01.2010г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQWC1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ДИОД» ______________________ В.П. Тихонов 3.2. Дата «24» августа 2021г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.