Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55055-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2007г., г.Саранск, пр.Ленина, д.50, актовый зал здания НОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик». 2.4. Кворум общего собрания: 91,6110 % 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 232 202 711 Кворум по данному вопросу - 91,6110 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 851 853 510 69,1326 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0,0 «Недействительные» - 380 273 601 Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 232 202 711 Кворум по данному вопросу - 91,6110 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 851 853 510 69,1326 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0,0 «Недействительные» - 380 273 601 Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 г. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 232 202 711 Кворум по данному вопросу - 91,6110 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 851 853 510 69,1326 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0,0 «Недействительные» - 380 273 601 Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 г. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 232 202 711 Кворум по данному вопросу - 91,6110 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 851 853 510 69,1326 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0,0 «Недействительные» - 380 273 601 Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Итоги голосования: Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9 415 263 970 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 9 415 263 970 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 8 625 418 977 Кворум по данному вопросу - 91,6110 % Ф.И.О. кандидата: Число голосов для кумулятивного голосования, % от принявших участие в собрании Ивашковский Сергей Станиславович 1 229 477 577 14,2541 Филькин Роман Алексеевич 1 229 477 577 14,2541 Акишев Виктор Васильевич 1 001 171 790 11,6072 Бобров Александр Александрович 1 001 024 375 11,6055 Громов Максим Евгеньевич 1 000 907 200 11,6042 Мазуркова Анастасия Сергеевна 1 000 680 400 11,6015 Подовинников Максим Юрьевич 1 000 680 385 11,6015 Козлов Андрей Владимирович 931 000 000 10,7937 Кувшинова Марина Николаевна 241 920 0,0028 Шишкина Наталья Дмитриевна 241 920 0,0028 Стаценко Сергей Олегович 132 300 0,0015 Палаткин Владимир Николаевич 15 120 0,0002 Бранис Александр Маркович 0 0,0000 Гривцова Елизавета Михайловна 0 0,0000 Мазалов Иван Николаевич 0 0,0000 Против всех кандидатов 0 0,0000 Воздержался по всем кандидатам 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 204 260 371. Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 232 202 711 Кворум по данному вопросу - 91.6110 % Ф.И.О. кандидата, «За» «%», «Против», «Воздержался», «Недействителен» Сахончик Ольга Владиславовна 851 043 030 69,0668 0 750 000 60 480 Хмелевской Михаил Владимирович 850 702 830 69,0392 302 400 750 000 98 280 Карцев Дмитрий Алексеевич 717 846 470 58,2572 196 560 750 000 133 060 480 Балашова Ирина Викторовна 715 312 790 58,0516 2 730 240 750 000 133 060 480 Баженова Екатерина Александровна 715 184 270 58,0411 2 805 840 750 000 133 113 400 Пономарев Сергей Юрьевич 135 926 800 11,0312 714 836 510 750 000 340 200 Зубкова Анна Владимировна 135 805 840 11,0214 714 957 470 750 000 340 200 Малашенко Виктория Эдуардовна 133 355 320 10,8225 717 460 910 750 000 287 280 Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 232 202 711 Кворум по данному вопросу - 91,6110 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 850 906 950 69,0558 «ПРОТИВ» - 196 560 0,0160 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 750 000 0,0609 «Недействительные» - 380 273 601 Вопрос 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 232 202 711 Кворум по данному вопросу - 91,6110 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 231 112 511 99,9115 «ПРОТИВ» - 196 560 0,0160 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 765 120 0,0621 «Недействительные» - 52 920 Вопрос 9. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 232 202 711 Кворум по данному вопросу - 91,6110 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 851 853 510 69,1326 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0,0 «Недействительные» - 380 273 601 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества. Решение: Утвердить годовой отчет Общества. Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2006 финансового года. Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 г. Решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 344 тыс. рублей Распределить на дивиденды: 4 344 тыс. рублей. Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 г. Решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,0032296 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Ивашковский Сергей Станиславович 2. Филькин Роман Алексеевич 3. Акишев Виктор Васильевич 4. Бобров Александр Александрович 5. Громов Максим Евгеньевич 6. Мазуркова Анастасия Сергеевна 7. Подовинников Максим Юрьевич Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Сахончик Ольга Владиславовна 2. Хмелевской Михаил Владимирович 3. Карцев Дмитрий Алексеевич 4. Балашова Ирина Викторовна 5. Баженова Екатерина Александровна Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества. Решение: Утвердить аудитором Общества: ЗАО БДО Юникон (лицензия Е-000547 от 25.06.2002 года выдана Министерством Финансов РФ). Вопрос 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Решение: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 5: Пункт 5.5. изложить в следующей редакции: «5.5. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)».» в третьем абзаце пункта 5.8. Устава слова «по их рыночной стоимости» заменить словами «по цене не ниже их рыночной стоимости». В статье 6: подпункт 5 пункта 6.2. Устава изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;»; В статье 10: подпункт 6 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции: «6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;»; дополнить пункт 10.2 Устава подпунктом 6.1. следующего содержания: «6.1.) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;»; подпункт 18 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»; дополнить первое предложение пункта 10.5 Устава десятым и одиннадцатым абзацами следующего содержания: «- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.»; пункт 10.6. Устава изложить в следующей редакции: «10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.». В статье 13: пункт 13.3. Устава изложить в следующей редакции: «13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.». В статье 14: пункт 14.9.1. Устава исключить; пункт 14.9.3. Устава исключить; пункт 14.9.4. Устава изложить в следующей редакции: «14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения». В статье 15: подпункт 6 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;»; подпункт 8 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;»; подпункт 31 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции: «31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;»; дополнить пункт 15.1 Устава подпунктом 51 следующего содержания: «51) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;». В статье 18: дополнить первое предложение пункта 18.8. Устава третьим абзацем следующего содержания: «- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.»; четвертый абзац пункта 18.8. Устава изложить в следующей редакции: «- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава;». В статье 24: пункт 24.4. Устава исключить. Вопрос 9. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года. Решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2007 года в размере 0,001425 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2.7. Дата составления протокола общего собрания – 04 июля 2007 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» С.Е.Иконников (подпись) 3.2. Дата «04» июля 2007 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.