Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.11.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Кильмухаметов Хабир Венерович, Ключникова Гульназ Данисовна, Смирнов Андрей Владимирович. На заседании присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА – 7 человек ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1. О согласии на совершение Обществом существенных сделок. Принятое решение: По первому вопросу повестки дня: 1. Принять решение о согласии на совершение Обществом существенной сделки - крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (30.09.2022 г.), в соответствии с гл. X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 14.07.2022) Об акционерных обществах, пп.18 п.10.2 ст.10 и ст.6 Устава Общества, с ПАО «Совкомбанк» - Договор поручительства №1420/Т-Г-ПЮ-5/22 (далее – Договор 1420 ДПЮ-5), на следующих существенных условиях, изложенных в проекте Договора 1420 ДПЮ-5, являющегося приложением №1 к данному решению: стороны существенной сделки: Поручитель – ПАО «Европейская Электротехника», Банк/Гарант – ПАО «Совкомбанк», содержание существенной сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (адрес местонахождения: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103), именуемым в дальнейшем «Принципал», всех обязательств перед Банком, вытекающих из Договора об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий №1420/Т-Г/22 от «13» сентября 2022 г. (далее по тексту – «Договор о выпуске гарантии»), заключенного между ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» («Принципал» по Договору о выпуске гарантии) и Банком («Гарант» или «Банк» по Договору о выпуске гарантии). Банк осуществляет выпуск Гарантий на Общую сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. срок исполнения обязательств по существенной сделке: по 30 августа 2027 года (включительно). размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов: не более 517 245 136, 99 рубля, что составляет 41, 18% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату – 30.09.2022 года *. * стоимость активов Общества, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, на последнюю отчетную дату (на 30.09.2022 года) составляет 1 256 080 тыс. руб. 2. Принять решение о согласии на совершение Обществом существенной сделки - крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (30.09.2022 г.), в соответствии с гл. X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 14.07.2022) Об акционерных обществах, пп.18 п.10.2 ст.10 и ст.6 Устава Общества, с ПАО «Совкомбанк» - Договор поручительства №1914/Т-Г-ПЮ-6/22 (далее – Договор 1914 ДПЮ-6), на следующих существенных условиях, изложенных в проекте Договора 1914 ДПЮ-6, являющегося приложением №2 к данному решению: стороны существенной сделки: Поручитель – ПАО «Европейская Электротехника», Банк/Гарант – ПАО «Совкомбанк». содержание существенной сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (адрес местонахождения: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103), именуемым в дальнейшем «Принципал», всех обязательств перед Банком, вытекающих из Договора об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий №1914/Т-Г/20 от «18» ноября 2020 г. (далее по тексту – «Договор о выпуске гарантии»), заключенного между ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» («Принципал» по Договору о выпуске гарантии) и Банком («Гарант» или «Банк» по Договору о выпуске гарантии). Банк осуществляет выпуск Гарантий на Общую сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. срок исполнения обязательств по существенной сделке: по 30 августа 2027 года (включительно). размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов: не более 514 524 589, 04 рубля, что составляет 40, 96% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату*. * стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, на последнюю отчетную дату (на 30.09.2022 года) - 1 256 080 тыс. руб. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 ноября 2022г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 ноября 2022 года, № 43-СД/2022. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 09.11.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.