Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Россети Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1. О согласовании совмещения членом Правления ПАО «Ленэнерго» должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях. ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Ленэнерго» Краинским Даниилом Владимировичем следующих должностей: - заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» (ОГРН 1087760000019); - заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС» (ОГРН 1024701893336); - Председателя Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (ОГРН 1117847478715); - члена Совета директоров ПАО «МОЭСК» (ОГРН 1057746555811); - члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (ОГРН 1046900099498); - члена Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778); - члена Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» (ОГРН 1052460054327); - члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (ОГРН 1056604000970). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос №2. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики ПАО «Ленэнерго» за 2019 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет ПАО «Ленэнерго» о соблюдении Информационной политики ПАО «Ленэнерго» за 2019 год согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 2019 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 2019 год согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос №4: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2020 в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2020 в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос №5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 25.12.2017 (Протокол №18 от 28.12.2017). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос №6: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2020 года согласно приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос №7: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.08.2020 № 10. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 04.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.