Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.08.2013 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.08.2013 г., № 10 Кворум заседания совета директоров имеется. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: По первому вопросу повестки дня «О рекомендациях в отношении полученного от ОАО «Силовые машины» добровольного предложения о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО ТКЗ «Красный котельщик» В голосовании приняло участие 07 (семь) из 07 (семи) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Костин И.Ю., Торопов С.С., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 7 (семь), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу повестки дня: 1.1. Добровольное предложение соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг в размере 11,956 (одиннадцать целых 956/1000) руб. за одну обыкновенную именную акцию определена с учетом средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих 05.08.2013 г., и является обоснованной и рыночной. Совет директоров рекомендует акционерам ОАО ТКЗ «Красный котельщик» при решении вопроса о принятии добровольного предложения учесть, что рыночная стоимость акций ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в будущем (после их приобретения в рамках добровольного предложения) может изменяться под воздействием многих факторов, в том числе под влиянием общих экономических условий, показателей деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик», изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры. Совет директоров Общества положительно оценивает планы ОАО «Силовые машины» в отношении ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и его работников, обозначенные в добровольном предложении и заключающиеся в следующем: Основной стратегической целью развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик» является сохранение и укрепление позиции лидера в отрасли производства котельного оборудования и усиление присутствия на глобальном рынке энергетического оборудования. Для решения поставленных задач в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» разработана продуктово - рыночная стратегия и определен ряд приоритетных направлений развития: • Инвестирование в обновление, модернизацию и приобретение основных фондов ОАО ТКЗ «Красный котельщик», способствующих выпуску новых видов продукции и снижению себестоимости уже выпускаемых. • Освоение новых видов продукции и технологи: в частности изготовление котельных установок с циркулирующим кипящим слоем, котлов на суперсверхкритические параметры пара, прямоточных котлов-утилизаторов большой мощности, котлов-утилизаторов, способствующих интенсификации нефтедобычи, соединительных деталей газо- и нефтепроводов. • Развитие технологии изготовления котлов-утилизаторов для парогазовых установок по лицензии американской компании Nooter/Eriksen. • Расширение продуктовой линейки в смежные сегменты бизнеса путем создания рыночных партнерств, совместных предприятий, трансфера технологий, участие в процессах консолидации отрасли для усиления позиции глобального игрока на рынке энергомашиностроения. • Ориентирование кадровой политики ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на стимулирование трудового коллектива в поиске новых инженерных решений и совершенствование процессов управления на предприятии, поощрение активного участия сотрудников в деятельности компании, приносящего экономический эффект. • Дальнейшая реализация проектов Бизнес-системы, направленных на максимальное вовлечение сотрудников в бизнес-процессы ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Данные проекты нацелены на создание и поддержание безопасных условий труда работников предприятия, постоянное совершенствование производственных процессов, формирование команды профессионалов, ориентированных на достижение целей компании, создание клиентоориентированного предприятия, совершенствование конструкторских разработок и проектных методов управления, получение новых компетенций с выходом на новые рынки путем слияний и поглощений. 1.2. Утвердить текст Рекомендаций Совета директоров в отношении полученного от ОАО «Силовые машины» добровольного предложения о приобретении обыкновенных именных акций ОАО ТКЗ «Красный котельщик» для направления всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано добровольное предложение, в соответствии с п.2 ст.84.3 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Приложение №1). Одобрить дополнительную рассылку добровольного предложения заказными письмами в соответствии со списком владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное предложение. 1.3. Утвердить форму Заявления о продаже ценных бумаг Общества (Приложение №2) и рекомендовать ее к использованию акционерам, в случае принятия ими решения о продаже акций на основании добровольного предложения. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Шкарупа ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” августа 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.