Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2018 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2018 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос № 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО РОСБАНК в обеспечение исполнения обязательств АО «Теплоэнергосервис» по Генеральному соглашению на привлечение заемных средств в форме возобновляемой рамочной кредитной линии, заключаемого с ПАО РОСБАНК, взаимосвязанного с другими сделками. Вопрос № 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Теплоэнергосервис» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии в целях предоставления Кредитов, заключаемого с Банк ГПБ (АО), взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Вопрос № 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Энерготрансснаб» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключаемого с Банк ГПБ (АО), взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Вопрос № 4. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии – договора аренды между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РИК Плюс», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Вопрос № 5. Об одобрении заключения сделки, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - договора аренды нежилых помещений в п. Айхал между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «ПТВС». Вопрос № 6. Об одобрении заключения сделки, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - договора аренды нежилых помещений в г. Удачный между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «ПТВС». Вопрос № 7. Об одобрении заключения сделки, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - договора аренды нежилых помещений между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Универсам «Якутия». Вопрос № 8. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - дополнительного соглашения № 1 к договору аренды № 10/113 от 03.07.2018 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», взаимосвязанного с другими сделками. Вопрос № 9. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - дополнительного соглашения № 1 к договору аренды №21/113/2018 от 03.09.2018 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», взаимосвязанного с другими сделками. Вопрос № 10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества № 28/12/113 от 15.12.2015 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго». Вопрос № 11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», взаимосвязанного с другими сделками. Вопрос № 12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на выполнение работ № 235 от 03.10.2018 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», взаимосвязанного с другими сделками. Вопрос № 13. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу №4 «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №2 к договору аренды имущества №1185 от 06.05.2016 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РАО ЭС Востока»», протокол №17 от 02.08.2018. Вопрос № 14. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго» - Об одобрении сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководящего работника Общества - первого заместителя генерального директора – главного инженера. Вопрос № 15. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2019 год. Вопрос № 16. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» на 2019-2023 гг., в т.ч. Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества на 2019 год. Вопрос № 17. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 9 месяцев 2018 года. Вопрос № 18. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Вопрос № 19. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Вопрос № 20. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «Якутскэнерго» на 2019 год. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ А.С. Слоик (подпись) 3.2 Дата «26» декабря 2018 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.