Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров по вопросу №1, №2, №3 участвуют 8 членов Совета директоров. Кворум 88,89 %. По вопросу №4 участвуют 9 членов Совета директоров. Кворум 100 %. По вопросу №5, №6 участвуют 8 членов Совета директоров. Кворум 88,89 %. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №5. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №6. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 3 человека. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Наука-Связь» на 2014-2015 г. с учетом предложенных изменений. По второму вопросу повестки дня: 1. Определить количественный состав Комитета по финансам и аудиту ОАО «Наука-Связь» - 3 человека. 2. Избрать членов Комитета по финансам и аудиту ОАО «Наука-Связь»: 1. Воронцов Виталий Иванович; 2. Килейникова Инна Валериевна; 3. Перминов Игорь Анатольевич. 3. Избрать Председателем Комитета по финансам и аудиту Килейникову И.В. 4. Принять к сведению план работы Комитета по финансам и аудиту на 2014-2015 гг. 5. Поручить Комитету по финансам и аудиту осуществлять регулярный мониторинг основных финансовых показателей деятельности Группы компаний «Наука-Связь». По третьему вопросу повестки дня: 1.Создать Комитет по развитию и маркетингу ОАО «Наука-Связь». 2. Утвердить Положение о Комитете по развитию и маркетингу ОАО «Наука-Связь», с учетом замечаний Совета о дивидендной политике. 3. Определить количественный состав Комитета по развитию и маркетингу ОАО «Наука-Связь» - 4 человека. 4. Избрать членов Комитета по развитию и маркетингу ОАО «Наука-Связь»: 1. Васильев Сергей Анатольевич; 2. Воронцов Виталий Иванович; 3. Ковалев Алексей Юрьевич; 4. Никашкин Дмитрий Викторович. 5. Избрать Председателем Комитета по развитию и маркетингу ОАО «Наука-Связь» Ковалева А.Ю. 6. Поручить Председателю Комитета по развитию и маркетингу представить на следующее очное заседание Совета директоров план работы Комитета. 7. Поручить корпоративному секретарю ОАО «Наука-Связь» Крыловой Е.Ю. исполнять обязанности секретаря Комитета по развитию и маркетингу ОАО Наука-Связь. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Бюджета Группы компаний «Наука-Связь» за 1-ое полугодие 2014г. 2. Учесть предложения Совета директоров при подготовке отчетов об исполнении Бюджета Группы компаний «Наука-Связь». 3. Представить на заседание Совета директоров по вопросу кредитной политики Общества план мероприятий по рефинансированию привлеченных компанией кредитов и план мероприятий по обеспечению на конец 2014 года целевого показателя соотношения «привлеченные кредиты/EBITDA» в размере 2.5. По пятому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению промежуточную консолидированную финансовую отчетность ОАО «Наука-Связь» по МСФО за 6 месяцев 2014 г. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Наука-Связь» разработать план мероприятий по устранению замечаний аудитора по результатам ограниченной проверки за 6 месяцев 2014 г. и представить его на очередное заседание Совета директоров. 3. Провести инвентаризацию активов Группы компаний «Наука-Связь», в том числе основных средств, нематериальных активов, дебиторской задолженности и выданных авансов и представить ее результаты на декабрьское заседание Совета директоров. По шестому вопросу повестки дня: 1. Одобрить заключение «ООО Наука-Связь» кредитного договора №082/2014-КЛ с ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» на условиях указанного договора. 2. Одобрить заключение ОАО «Наука-Связь» и ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» договора поручительства №082/2014-П-1 в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №082/2014-КЛ на условиях указанного договора. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 03 сентября 2014г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №11/14 от 05.09.2014г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «05» сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.