Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Воронеж 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж 1.4. ОГРН эмитента: 1043600070458 1.5. ИНН эмитента: 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55029-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2020-2022 годы. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2020-2022 годы в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС № 3: Об утверждении закупок способом «у единственного источника». Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующие закупки: - Обмен информацией о подлежащих оплате физическими лицами услугах в пользу ПАО ТНС энерго Воронеж; - Организация разработки и поддержки сервиса по передаче показаний приборов учета, а также обеспечению безналичных переводов денежных средств в пользу ПАО ТНС энерго Воронеж, совершаемых физическими лицами по их распоряжению на Платежном портале; - Услуги по сопровождению сайта ПАО ТНС энерго Воронеж, способом «у единственного источника» в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением №3. ВОПРОС №4: Об определении условий дополнительного соглашения №16 к договору от 01.08.2012 №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Определить условия дополнительного соглашения №16 к договору от 01.08.2012 №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №4. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27 декабря 2019 года, протокол № 24/19. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №1-2402 от 29.08.2017г.) Евгений Михайлович Севергин 3.2. Дата 27.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.