Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (9 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы за 2015 год и результатах деятельности внутреннего аудита. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири» о выполнении плана работы за 2015 год и результатах деятельности внутреннего аудита в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: О внесении дополнений и изменений в Реестр непрофильных активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести дополнения и изменения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 4: О предварительном одобрении дополнительных соглашений к коллективным договорам филиалов ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «НИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между ПАО «МРСК Сибири» и АО «НИЦ ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: - фиксированной арендной платы; - переменной арендной платы. 1.1. Фиксированная арендная плата включает в себя оплату за арендованную площадь и в месяц составляет 2 510 766 (Два миллиона пятьсот десять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 382 998 (Триста восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 29 копеек. 1.2. Переменная часть арендной платы включает в себя плату за обеспечение арендуемых помещений горячим и холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, электроснабжением. Расчет производится на основании действующих тарифов, исходя из фактически потребленных услуг и энергоресурсов в связи с эксплуатацией арендуемых Помещений и размещенного в них оборудования (потребление электроэнергии в соответствии со счетчиком, потребление воды в соответствии со счетчиком воды, и т.д.). Снятие показаний счетчиков производится ежемесячно в присутствии уполномоченных представителей Арендодателя и Арендатора. Арендодатель за свой счет устанавливает приборы учета потребления энергоресурсов (счетчики) и осуществляет их модернизацию. До установки прибора учета потребления (счетчика) или же в случае если какая-либо из услуг объективно не подлежит учету по счетчикам, сумма соответствующей оплаты определяется пропорционально арендуемой площади. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (далее – Договор, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «НИЦ ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – АО «НИЦ ЕЭС». Арендатор – ПАО «МРСК Сибири». Предмет Договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор принимает указанные в Приложении №1 к Договору нежилые помещения (далее – Помещения), расположенные в здании по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Свободный, д. 66 «А», а именно: нежилые помещения, общей площадью 5 055 кв.м., в том числе: - офисные помещения общей площадью 3 215,0 кв.м.; - места общего пользования (в том числе коридоры, санузлы, лестничные клетки, тамбуры, холл, туалеты, умывальники, душевые) общей площадью 1 234,5 кв.м.; - помещения цокольного этажа общей площадью 367,6 кв.м; - помещения вспомогательного назначения (подсобные помещения, кабинеты без окон) общей площадью 221,10 кв.м.; - технические помещения (венткамеры) 16,8 кв.м. Площадь Помещений может быть изменена в сторону уменьшения при условии направления Арендатором Арендодателю письменного уведомления за 60 (Шестьдесят) календарных дней до даты освобождения площадей. Высвобождаемые помещения передаются по акту приема-передачи, подписанному полномочными представителями Сторон. Точное расположение Помещений обозначено на Поэтажном плане. Цена Договора: Цена по договору аренды недвижимого имущества состоит из: - фиксированной арендной платы; - переменной арендной платы. Фиксированная арендная плата включает в себя оплату за арендованную площадь и в месяц составляет 2 510 766 (Два миллиона пятьсот десять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% в размере 382 998 (Триста восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 29 копеек. Переменная часть арендной платы включает в себя плату за обеспечение арендуемых помещений горячим и холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, электроснабжением. Расчет производится на основании действующих тарифов, исходя из фактически потребленных услуг и энергоресурсов в связи с эксплуатацией арендуемых Помещений и размещенного в них оборудования (потребление электроэнергии в соответствии со счетчиком, потребление воды в соответствии со счетчиком воды, и т.д.). Снятие показаний счетчиков производится ежемесячно в присутствии уполномоченных представителей Арендодателя и Арендатора. Арендодатель за свой счет устанавливает приборы учета потребления энергоресурсов (счетчики) и осуществляет их модернизацию. До установки прибора учета потребления (счетчика) или же в случае если какая-либо из услуг объективно не подлежит учету по счетчикам, сумма соответствующей оплаты определяется пропорционально арендуемой площади. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 28 февраля 2017, а в части взаимных расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты подписания акта приема-передачи недвижимого имущества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 7: О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования (2017-2021) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в орган исполнительной власти республики Хакасия в области государственного регулирования тарифов предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 8: О внесении изменений в п.3.4. решения Совета директоров Общества от 18.12.2015 (Протокол от 18.12.2015 №172/15) по вопросу № 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2015 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» мая 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 189/16. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 07.12.2015 № 00/380) Р.А. Яковлев (подпись и МП) 3.2. Дата “06” мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.