Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020.» принято следующее решение: 1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества план-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Отметить выполнение Обществом по итогам 3 квартала 2020 г. показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 430,4 млн руб. фактическое значение составило 583,8 млн рублей). 4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 31.03.2020 № 349) в части обеспечения погашения за 9 месяцев 2020 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Отметить выполнение Обществом по итогам 9 месяцев 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 825,4 млн руб. фактическое значение составило 861,4 млн рублей). 6. Принять к сведению отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2020 г., в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2021 год» принято следующее решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2021 год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» - 3 (Три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»: № - Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность 1. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 2. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «ЭСИХ» 3. Шагина Ирина Александровна, Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора подряда на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по установке приборов учета между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ»» принято следующее решение: 1. Определить, что предельная цена Договора подряда на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по установке приборов учета между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 279 287 684 (двести семьдесят девять миллионов двести восемьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 46 547 947,33 (сорок шесть миллионов пятьсот сорок семь тысяч девятьсот сорок семь) рублей 33 (тридцать три) копейки. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – Договора подряда на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по установке приборов учета между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), при условии включения в Договор требований к прохождению аттестации и ответственности подрядчика (поставщика) за несоблюдение указанного требования (типовой регламент работы КДО) (письмо от 26 мая 2020 г. № МА/116/493), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Урала» - «Заказчик»; - АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Подрядчик». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по организации учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с потребителями филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», включающий предпроектное обследование, проектирование, монтаж и пуско-наладочные работы системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором, в том числе выполнить следующие работы: - установка приборов учета в случае их отсутствия, истечения межповерочного интервала (далее – МПИ) или срока эксплуатации и включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (при одновременной установке или наличии ранее установленного оборудования сбора данных на площадке); - установка приборов учета в случае выхода их из строя и включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (при одновременной установке или при наличии ранее установленного оборудования сбора данных на площадке установки); - установка устройств сбора и передачи данных с организацией передачи информации с приборов учета электроэнергии в информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня. Цена Договора: Предельная цена Договора не может превышать 279 287 684 (двести семьдесят девять миллионов двести восемьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС 46 547 947,33 (сорок шесть миллионов пятьсот сорок семь тысяч девятьсот сорок семь) рублей 33 (тридцать три) копейки. Иные существенные условия Договора/порядок их определения Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ – с момента заключения договора; предельный срок выполнения работ – не позднее 31 декабря 2021 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2021 г., за исключением гарантийных обязательств. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо - Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» - Контролирующее лицо ОАО «МРСК Урала», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной сделки ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение данной сделки принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: 1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества; 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества; 3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала», решение по вопросу принято. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.12.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:21.12.2020 г., протокол № 382. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Болотин 3.2. Дата 22 декабря 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.