Полный текст:

СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИИ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго» Место нахождения эмитента - Россия, 443100, г.Самара, ул.Маяковского, 15 Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика - 6315222985 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 00127-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – http://www.samaraenergo.ru Советом директоров ОАО «Самараэнерго» 07.04.2005 г. (протокол №21/155 составлен 11.04.05г.) принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Самараэнерго» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: 1. Об одобрении договора о создании ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении договора о создании ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23 мая 2005 года. Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени: • 443100, г.Самара, ул.Маяковского, 15 – ОАО «Самараэнерго»; • 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д34, стр.8 – ОАО «Центральный Московский Депозитарий» • 443080, г.Самара, 4-й проезд, д.57, литеры Б, Б1, оф.508 – Самарский филиал ОАО «ЦМД»; • 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15 – ОАО «СМУЭК». Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, - 07 апреля 2005 г. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания будут отправлены лицам, имеющим право участвовать в собрании, заказным письмом не позднее 29 апреля 2005 г. Советом директоров также определено, что владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, являются: • проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня; • проекты договоров о создании ОАО «Волжская ТГК», ОАО «Волжская МРК», в том числе перечни имущества, передаваемого Обществом в оплату уставных капиталов ОАО «Волжская ТГК», ОАО «Волжская МРК»; • отчеты независимого оценщика о рыночной стоимости имущества, вносимого Обществом в оплату уставного капитала ОАО «Волжская ТГК», ОАО «Волжская МРК»; • выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу об определении денежной оценки имущества, подлежащего отчуждению Обществом в соответствии с договорами о создании ОАО «Волжская ТГК», ОАО «Волжская МРК», являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; • проекты Уставов ОАО «Волжская ТГК», ОАО «Волжская МРК». Установлено, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться в период с 29 апреля 2005 г. по 23 мая 2005 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по следующим адресам: 1) г. Самара, ул. Маяковского, 15 – ОАО «Самараэнерго»; 2) г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8 - ОАО «ЦМД»; 3) г. Самара, 4-й проезд, д.57, литеры Б, Б1, оф.508 – Самарский филиал ОАО «ЦМД»; 4) г. Самара, ул. Маяковского, 15 – ОАО «СМУЭК». Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избран начальник отдела корпоративного управления ОАО «СМУЭК» Стицюк Юрий Вячеславович. Представитель управляющей организации, С.М.Дорошенко начальник управления капиталом ОАО СМУЭК 11 апреля 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.