Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 июля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос №1. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. Вопрос №2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений органов управления Общества за 2 квартал 2014 года. Вопрос №3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 2 квартал 2014 года. Вопрос №4. Об определении жилищной политики ОАО «Якутскэнерго» в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в 2014 году. Вопрос №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания». Вопрос №6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции. Вопрос №7. Об определении условий Соглашения №2 к трудовому договору №216 от 03.09.2012, заключенному генеральным директором ОАО АК «Якутскэнерго» Тарасовым Олегом Владимировичем с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. Вопрос №8. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора купли-продажи транспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №9. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» договора на прием, хранение и отпуск нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №10. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» дополнительного соглашения №1 от 16.05.2014 к договору поставки нефтепродуктов №271/396 от 28.04.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №11. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора оказания услуг по переработке и хранению масла трансформаторного марки ГК, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №12. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки реклоузеров, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №13. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций столбовых, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №14. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки подогревателей для ЯТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №15. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора оказания услуг по подготовке технического задания на разработку информационно-диагностической системы контроля состояния гидротехнических сооружений филиала Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №16. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему Ключевых показателей эффективности. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «11» июля 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.