Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 13 марта 2009 года 6 марта 2009 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Форма голосования – заочная. Дата составления протокола: 6 марта 2009 года. В заседании Совета директоров Общества приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется). ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: По вопросу 1: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1. Аношко Николай Александрович Генеральный директор Russische Kommerzial Bank AG Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 2. Беляев Вадим Станиславович Генеральный директор ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» Компания с ограниченной ответственностью Открытие ЮЭС Кэпитал Фанд ПЛС 3. Дод Евгений Вячеславович Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия» 4. Кириенко Сергей Владиленович Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 5. Ковальчук Борис Юрьевич Независимый директор ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия» 6. Кравченко Вячеслав Михайлович Генеральный директор ООО «Роснефть-Энерго» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 7. Курцер Григорий Маркович Руководитель Службы управления ресурсами ОАО «ВТБ» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 8. Локшин Александр Маркович Заместитель Генерального директора по ядерно-энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 9. Маслов Сергей Владимирович Президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 10. Петров Юрий Александрович Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 11. Селезнев Кирилл Геннадьевич Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ООО «Межрегионгаз» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; ООО «Газоэнергетическая компания» 12. Сечин Игорь Иванович Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 13. Суриков Олег Вячеславович Директор Корпоративного департамента ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель» ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель» 14. Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» ООО «Газоэнергетическая компания» 15. Шацкий Павел Олегович И.О. Первого заместителя Генерального директора ООО «Газоэнергетическая компания» ООО «Газоэнергетическая компания» 16. Шматко Сергей Иванович Министр энергетики Российской Федерации Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1. Ананьева Наталья Александровна Руководитель Дирекции финансового контроля и аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия» 2. Воробьева Тамара Борисовна Директор Департамента финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 3. Горчакова Татьяна Михайловна Начальник Отдела ревизии и организации аудита Департамента внутреннего контроля ОАО «Концерн Энергоатом» ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия» 4. Ельфимова Татьяна Леонидовна Заместитель Генерального директора по финансово-экономическим вопросам – статс-секретарь Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 5. Нарышкина Людмила Николаевна Начальник Отдела по внутреннему аудиту и комплексным ревизиям ООО «Газоэнергетическая компания» ООО «Газоэнергетическая компания» 6. Пешков Максим Евгеньевич Директор Департамента мониторинга, экономического прогноза и бюджетного планирования Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 7. Рыжкова Елена Геннадьевна Главный эксперт Дирекции финансового контроля и аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия» 8. Чигирин Иван Иванович Главный эксперт Дирекции аудита экономики и управления Департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия» За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег главный эксперт Дирекции по взаимодействию с акционерами Департамента корпоративного управления ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС Телефон: +7 (495) 967-05-27 # 2440 Факс: +7 (495) 967-05-26 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Е.В. Дод (подпись) Дата “ ” марта 200 9 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.