Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Александров Дмитрий Андреевич, Дрёмин Максим Владимирович, Киселев Сергей Львович, Исаев Артур Александрович, Приходько Александр Викторович, Саулин Владислав Альвинович. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По всем вопросам, указанным в п.2.2., за исключением шестого, седьмого, девятого вопроса повестки дня, проголосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По шестому, седьмому, девятому вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ИСКЧ». 2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. По второму вопросу: 1.Определить, что датой окончания приема бюллетеней для голосования является 27 марта 2014 года. 2.Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, стр.2, а/я 373 ОАО «ИСКЧ», 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 ЗАО «Иркол». По третьему вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделок, связанных с ее реализацией. По четвертому вопросу: 1.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 17 февраля 2014 года. 2.Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. По шестому вопросу: 1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, не раскрывать до момента совершения сделки условия данной сделки, а также сведения о лицах, являющихся ее сторонами. По седьмому вопросу: 1.Одобрить сделку (договор займа), в совершении которой имеется заинтересованность. 2.В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, не раскрывать до момента совершения договора займа условия данной сделки, а также сведения о лицах, являющихся ее сторонами. По девятому вопросу: 1.Одобрить сделку (договор поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность. 2.В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, не раскрывать до момента заключения договора поручительства условия данной сделки, а также сведения о лицах, являющихся ее сторонами. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» № 0114 от 05.02.2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» А.А. Исаев 3.2. Дата «05» февраля 2014 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.