Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 4 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 11 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 12 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 13 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 4 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить утверждение Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы на Совете директоров Общества в составе материалов по вопросу об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Согласовать кандидатуру Алаева Тимура Улюмджиевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго». 2. Согласовать кандидатуру Натхо Инвера Юсуфовича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ОАО «МРСК Юга», утверждённую решением Совета директоров Общества от 04.09.2014 (протокол № 142/2014), с даты принятия настоящего решения. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 года Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 10.03.2015 № 153 по вопросу № 3 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 4. Отметить недостижение Обществом ожидаемого в IV квартале 2015 года результата погашения просроченной задолженности в рамках мероприятий по взысканию в судебном порядке и по полученным исполнительным листам, предусмотренного Планом–графиком мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2016 года» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в проекте скорректированной инвестиционной программы на период 2016 - 2022 гг. и в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2022 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту, в инвестиционной программе 2015 года, а также в проекте скорректированной инвестиционной программы на период 2016 - 2022 гг. и в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2022 гг. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10: «Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 135 000 рублей (сто тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании п.п.14 п.2. ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Одобрить договор между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее – Договор, Приложение № 8 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Юга». Исполнитель - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». Предмет Договора: По договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать образовательные услуги в очно-заочной (вечерней) форме с использованием дистанционных образовательных технологий по программе профессиональной переподготовки «Технология производства и передачи электрической и тепловой энергии в современных условиях» направление «Электроэнергетика и электротехника». Цена Договора: Стоимость Услуг, оказываемых Заказчику по договору (Цена договора), составляет 135 000 рублей (сто тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается п.п.14 п.2. ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета стоимости стажировки. Расходы по стажировке оплачиваются Заказчиком самостоятельно. Заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 60 (шестидесяти) банковских дней за каждый этап обучения с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, при условии предоставления Исполнителем счета, оформленного в соответствии с требованиями законодательства РФ. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех возложенных на них Договором обязательств. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11: «Об одобрении договора на оказание информационно-консультационных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ООО «БИПРЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора на оказание информационно-консультационных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ООО «БИПРЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 71 000,00 (Семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ (УСН). 2. Одобрить договор на оказание информационно-консультационных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ООО «БИПРЭС» (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Юга». Исполнитель – ООО «БИПРЭС». Предмет Договора: Исполнитель оказывает информационно-консультационные услуги в форме организации и проведения для указанных Заказчиком лиц семинара по теме: «ФАС России: Новое в тарифообразовании и формировании балансов тепло- и электроэнергетики. Теория и практика антимонопольного регулирования в электроэнергетике» в период с 24 марта по 25 марта 2016 года, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги за участие в семинаре следующих слушателей: 1. Рыбина Алексея Александровича; 2. Бабенковой Елены Викторовны. Цена Договора: Полная стоимость услуг по Договору, подлежащая уплате Заказчиком, составляет 71000,00 (Семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ (УСН). Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12: «О согласовании упрощения порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ПАО «МРСК Юга» в случае необходимости» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. С целью обеспечения возможности экстренного финансирования ПАО «МРСК Юга», продлить сроком на 6 месяцев с момента принятия в установленном порядке соответствующих решений ПАО «МРСК Юга», право проведения запросов цен и запросов предложений (в зависимости от предмета закупки) вне зависимости от цены договора, в целях заключения договоров, необходимых для привлечения финансирования, а именно: 1.1. кредитных договоров, договоров об открытии кредитных линий, договоров займа; 1.2. договоров, необходимых для выпуска, размещения и организации обращения облигационных займов:  об оказании услуг по организации выпуска, первичного и вторичного размещения облигаций;  об оказании услуг платежного агента;  об оказании услуг агента по оферте;  об оказании услуг по допуску облигаций к торгам, по листингу облигаций, по присвоению идентификационных номеров выпускам облигаций, клиринговых услуг, услуг по утверждению изменений в эмиссионные документы, по предварительному рассмотрению документов по облигациям;  об оказании услуг депозитария по счетам депо, по хранению сертификатов ценных бумаг, услуг по депозитарному договору, по договору эмиссионного и казначейского счета депо. 2. Статус экстренного финансирования присваивается закупке финансовых услуг по решению Генерального директора ПАО «МРСК Юга» или уполномоченного им лица, но только при условии наступления как минимум одного из нижеперечисленных событий:  значение ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ, равно или превышает 10,0 % годовых;  значение ставки MosPrime со сроком 1 месяц равно или превышает 12,0 % годовых;  увеличение значения ключевой ставки ЦБ РФ или ставки MosPrime менее чем за 1 месяц более чем на 1%;  понижение кредитного рейтинга или прогноза по рейтингу Российской Федерации, ПАО «Россети», ПАО «МРСК Юга» не менее чем на 1 ступень в течение последних 6 календарных месяцев;  отсутствие открытых и доступных к получению кредитных лимитов общества в объеме, достаточном для восполнения 3-месячной потребности в привлеченных финансовых ресурсах в соответствии с бизнес-планом ПАО «МРСК Юга». 3. Определить возможность инициатора закупки установить требования о предоставлении участниками упрощенного перечня документов для участия в закупочной процедуре:  Оферта на участие в закупке, содержащая технико-коммерческое предложение и подписанная уполномоченным лицом;  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки;  Документы, подтверждающие качество и квалификацию участника закупки, а также соответствие заявки участника требованиям закупочной документации;  Справка о цепочке собственников бенефициаров, в том числе конечных;  Другие документы по решению инициатора закупки. Решения о соответствии/несоответствии заявки участника требованиям закупочной документации, а также оценка и сопоставление предложений участников закупочных процедур осуществляется на основании представленных участником документов в составе заявки и в порядке, предусмотренном в закупочной документации. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 13: «О рассмотрении доработанного проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» с 2016 года» 2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1 обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977; 2.2 представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2016 года, протокол №182/2016. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (доверенность от 11.02.2016 №45-16) (подпись) М.П. 1.2. Дата «01» апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.