Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров – 5 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум 100%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: 1. Созвать Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». 2. Определить форму проведения Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Определить дату проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - «17» января 2013г. 4. Определить место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д.6, офис ЗАО «Русские Фонды» 5. Определить время проведения Общего собрания акционеров: время начала собрания в 12 часов 00 минут. 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут. 7. Определить «06» ноября 2012г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь». 8. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 9. Включить следующих лиц кандидатами в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь», по выборам в Совет директоров Общества: 1. Бейрит Константин Александрович 2. Бялошицкий Олег Анатольевич 3. Воронцов Виталий Иванович 4. Васильев Сергей Анатольевич 5. Ковалев Алексей Юрьевич 6. Меркулов Евгений Владиславович 7. Никашкин Дмитрий Викторович 8. Татуев Андрей Иванович 9. Фильков Андрей Николаевич 10. Определить прилагаемые: а) форму и текст Сообщения о проведении Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»; Сообщение о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом; б) перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведению Общего собрания акционеров; в) следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с «06» ноября 2012г. до даты проведения Общего собрания акционеров по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление; 11. Утвердить проекты решений и формулировки вопросов, поставленных на голосование по вопросам Повестки дня Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 06 ноября 2012г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №08/12 от 06.11.2012г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «06» ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.