Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Фармсинтез 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Фармсинтез 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район 1.4. ОГРН эмитента: 1034700559189 1.5. ИНН эмитента: 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании Совета директоров Общества по всем вопросам приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по поставленным на голосование вопросам с учётом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» Генкина Д.Д., являющегося членом Совета директоров компании Xenetic Biosciences, Inc. (сторона сделки), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение договора: Стороны сделки: Сторона 1 (спонсор): Xenetic Biosciences, Inc. (компания штата Невада, США) Сторона 2: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» Предмет сделки: Сторона 1 поручает Стороне 2 организовывать и проводить исследования по заданиям Стороны 1, согласованным Сторонами (далее – «Задание»), в рамках следующей программы исследований (далее – «Услуги»): Стадия 0. Получение нескольких образцов тканей лимфом с определением специфических для каждой опухоли антигенов, отбор основных антигенов, с целью оптимизации процесса этого отбора и получения последовательностей, кодирующих антигены, для их использования в совершенствовании метода получения генномодифицированных Т-лимфоцитов (XCAR-T клеток). Стадия 1. В случае успеха Стадии 0, проведение клинического исследования до 25 пациентов для целей получения биоптатов ткани лимфом пациентов, и выявления основных опухолеспецифических антигенов и определение кодирующих их последовательности для каждого биоптата с помощью метода, усовершенствованного в рамках Стадии 0. Стадия 2. После выбора невирусного вектора доставки, с использованием квалифицированных методов получение аутологичных генномодифицированных Т-лимфоцитов (CAR-Т-клетки), специфичных в отношении основных антигенов опухоли отдельного пациента лимфомой (до 12 пациентов, входящих в группу пациентов, включенных в клиническое исследование на предыдущей стадии). Стадия 3. Лечение до 6 пациентов, входящих в группу пациентов, включенных в клиническое исследование на предыдущей стадии с помощью введения пациентам аутологичных специфически генномодифицированных Т-лимфоцитов (CAR-Т-клеток), полученных на предыдущей стадии; (далее – «Генеральное соглашение»). Цена сделки подлежит определению в следующем порядке: Сторона 1 обязуется оплатить Стороне 2 разумное вознаграждение, обоснованно понесенные расходы и компенсируемые косвенные расходы, которые были понесены Стороной 2 при оказании Услуг, в соответствии с бюджетом и условиями оплаты, как согласовано в Задании. Разумные косвенные расходы будут спрогнозированы в бюджете и Сторона 1 обязуется оплатить фактически понесенные косвенные расходы. Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 5 лет с даты заключения или до момента расторжения в соответствии с условиями договора. При этом договор сохраняет силу в отношении Задания, ранее заключенного в рамках договора и которое является действующим и подлежит применению к соответствующим Услугам в течение срока их оказания по такому Заданию. Предмет задания от 12 июня 2020 года (далее – «Задание 1»): Сторона 1 поручает Стороне 2 организовать и провести следующие исследования по Заданию 1: Стадия 0. Получение нескольких образцов тканей лимфом с определением специфических для каждой опухоли антигенов, отбор основных антигенов, с целью оптимизации процесса этого отбора и получения последовательностей, кодирующих антигены, для их использования в совершенствовании метода получения генномодифицированных Т-лимфоцитов (XCAR-T клеток). Стадия 1. В случае успеха Стадии 0, проведение клинического исследования до 25 пациентов для целей получения биоптатов ткани лимфом пациентов, и выявления основных опухолеспецифических антигенов и определение кодирующих их последовательности для каждого биоптата с помощью метода, усовершенствованного в рамках Стадии 0. Предельная цена сделки (Задания 1): 1 815 900 долларов США, из которых 170 500 долларов США прямые расходы Стороны 1 и 1 645 000 долларов США компенсируемые косвенные расходы. Срок действия сделки (Задания 1): вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует пока Услуги по Заданию 1 не будут полностью выполнены, если Задание 1 не будет досрочно прекращено в порядке, указанном в договоре. 2. Поручить генеральному директору ПАО «Фармсинтез» совершить указанную сделку. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2020 г.. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.06.2020; б/н 2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные - Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 09.08.2004 1-02-09669-J - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.А. Прилежаев 3.2. Дата 19.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.