Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральская кузница». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Уралкуз” 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 456440, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:/www.mechel.ru/investors/enclosure/kuznica/index.wbp 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повести дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: «26» мая 2009 года по адресу: г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, конференц-зал ОАО «Уралкуз». 2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 515 036. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1, поставленный на голосование - Об утверждении годового отчета Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по первому вопросу повестки дня – 515 036. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по первому вопросу повестки дня - 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по первому вопросу повестки дня – 0. Вопрос № 2, поставленный на голосование - Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по второму вопросу повестки дня – 515 036. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по второму вопросу повестки дня -0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по второму вопросу повестки дня - 0. Вопрос № 3, поставленный на голосование - О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по третьему вопросу повестки дня - 513 959 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по третьему вопросу повестки дня - 1 077 . Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по третьему вопросу повестки дня - 0. Вопрос № 4, поставленный на голосование - Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): – 2 575 180. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Ф.И.О. кандидата Вариант голосования За Против Воздержался Абарин Виктор Иванович 514 165 0 0 Дейнеко Андрей Дмитриевич 514 270 Жиргалов Максим Александрович 3 999 Колпашников Владимир Викторович 513 807 Нещадим Иван Константинович 514 710 Прокудин Владимир Александрович 514 229 Вопрос № 5, поставленный на голосование - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Ф.И.О. кандидата Вариант голосования За Против Воздержался Бартенева Светлана Викторовна 615 513 835 0 Малькова Елена Александровна 514 689 213 0 Терентьева Людмила Михайловна 514 364 233 0 Степанов Андрей Викторович 514 613 300 0 Вопрос № 6, поставленный на голосование - Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по шестому вопросу повестки дня -515 026. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по шестому вопросу повестки дня - 10. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по шестому вопросу повестки дня – 0. Вопрос № 7, поставленный на голосование - О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по седьмому вопросу повестки дня – 514 789. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по седьмому вопросу повестки дня - 172. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по седьмому вопросу повестки дня – 0. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Формулировка решения, принятого общим собранием, по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год». 2. Формулировка решения, принятого общим собранием, по второму повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год». 3. Формулировка решения, принятого общим собранием, по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить рекомендованное Советом директоров по результатам финансового 2008 года прибыль не распределять. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2008 года не начислять и не выплачивать». 4. Формулировка решения, принятого общим собранием, по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета директоров Общества: Абарина Виктора Ивановича, Дейнеко Андрея Дмитриевича, Колпашникова Владимира Викторовича, Нещадима Ивана Константиновича, Прокудина Владимира Александровича». 5. Формулировка решения, принятого общим собранием, по пятому вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии: Малькову Елену Александровну, Степанова Андрея Викторовича, Терентьеву Людмилу Михайловну». 6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества - Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» (г. Москва)». 7. Формулировка решения, принятого общим собранием, по седьмому вопросу повестки дня: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мечел» с 23 июня 2009 года». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2009 года 3. Подпись 3.1. . Управляющий директор, действующий на основании доверенности № 204-2008 от 24.04.2008 г. В.И. Абарин (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” июня 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.