Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Русагро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20В этаж / пом. 3/303 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2023 2. Содержание сообщения Идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции; категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Заочное голосование 2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13.10.2023 2.4. Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные 2.5. Дата проведения Собрания: 06.12.2023 2.6. Дата составления Протокола: 06.12.2023 2.7.1. Вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа «Русагро». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 79 895 800 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 79 895 800 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 79 875 800 голосов. Кворум по первому вопросу имеется. Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня Собрания принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу: Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа «Русагро»: 1. Симонова Марина Игоревна 2. Колтунов Сергей Алексеевич 3. Липатов Тимур Владимирович 4. Воронцов Андрей Валериевич 5. Дедков Евгений Валерьевич 2.7.2. Вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа «Русагро» в новом составе. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 399 479 000 Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 399 479 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 399 379 000 Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу: № Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. Гарипова Светлана Сергеевна 79 875 800 2. Колтунов Сергей Алексеевич 79 875 800 3. Липатов Тимур Владимирович 79 875 800 4. Воронцов Андрей Валериевич 79 875 800 5. Дедков Евгений Валерьевич 79 875 800 ПРОТИВ всех кандидатов: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 Не голосовали по всем кандидатам: 0 Нераспределенные голоса: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 Решение: Избрать Совет директоров ПАО «Группа «Русагро» в следующем составе: • Гарипова Светлана Сергеевна; • Колтунов Сергей Алексеевич; • Липатов Тимур Владимирович; • Воронцов Андрей Валериевич; • Дедков Евгений Валерьевич. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Т.В. Липатов 3.2. Дата 06.12.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.