Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании Совета директоров Общества по всем вопросам приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по поставленным на голосование вопросам с учётом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 Об избрании председателя Совета директоров Общества. ИТОГО: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решили: Избрать председателем Совета директоров публичного акционерного общества «Фармсинтез» члена Совета директоров Генкина Дмитрия Дмитриевича. Вопрос 2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества. ИТОГО: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решили: Избрать заместителем председателя Совета директоров публичного акционерного общества «Фармсинтез» члена Совета директоров Князева Романа Сергеевича. Вопрос 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Формулировка решения: ИТОГО: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержался» - нет, Не принимали участие -3. один член СД не голосует. Решение не принято Вопрос 5. Об одобрении сделки с заинтересованностью. ИТОГО: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - 1, один член СД не голосует. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Колосова Д.Ю., а именно - заключение трудового договора на следующих условиях: Стороны сделки: Работодатель: ПАО «Фармсинтез» Работник: Колосов Дмитрий Юрьевич Предмет сделки: заключение трудового договора Срок действия договора: заключается на неопределённый срок Цена сделки: ежемесячное вознаграждение в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (в том числе НДФЛ) Должность: заместитель генерального директора по стратегическим проектам, связям с акционерами и инвесторами. Настоящий протокол составлен «01» августа 2017 года 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.07.2017г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2017; б/н 2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные - Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 09.08.2004 1-02-09669-J - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков 3.2. Дата «02» августа 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.