Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40433-N 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://sia.ru/disclosure/3802000096 2. Содержание сообщения 2.1. Вид Общего собрания акционеров: годовое. 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). 2.3.Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров: 05 июня 2012 года, Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, 10 час. 30 мин. (по московскому времени). 2.4. Кворум Общего собрания акционеров: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 975 273 голосами, что составляет 85,5278% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Лензолото». 2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: - Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2011 год; - Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках; - О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов; - Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото»; - Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»; - Об утверждении аудитора Общества на 2012 год. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имелся кворум: 1. «Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2011 год». «ЗА» - 954 773 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 454 2. «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках». «ЗА» - 954 768 «ПРОТИВ» -1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 459 3. «О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов». «ЗА» - 954 648 «ПРОТИВ» - 95 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -20 485 4. «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото»». По результатам кумулятивного голосования голоса распределились следующим образом: 1. Бакулев Иван Леонидович - 954 103; 2. Борисанов Артем Александрович - 954 012; 3. Гриднев Тимофей Владимирович - 954 082; 4. Иванов Евгений Иванович - 953 975; 5. Константинов Валерий Федорович - 956 908; 6. Пихоя Герман Рудольфович - 954 227; 7. Харитонов Дмитрий Валерьевич - 954 326. «ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -143 150 5. «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»»: Избрать членом Ревизионной комиссии Яковлеву Татьяну Викторовну «ЗА» - 954 501 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 471 Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» Майорова Дмитрия Александровича «ЗА» - 954 405 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 471 Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» Телегину Елену Юрьевну «ЗА» - 954 334 «ПРОТИВ» -1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 471 6. «Об утверждении аудитора Общества на 2012 год». «ЗА» - 954 617 «ПРОТИВ» - 11 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 551 2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. «Утвердить годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2011 год» - ПРИНЯТО. 2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Лензолото» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках» - ПРИНЯТО. 3.1.«Чистую прибыль ОАО «Лензолото» по результатам 2011 года распределить следующим образом: 1 351 060 140 рублей направить на выплату дивидендов; 50 437 760,53 рублей – оставить в распоряжении Общества. 3.2. Объявить дивиденды по результатам 2011 года в размере 278,20 рублей на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Лензолото» по результатам девяти месяцев 2011 года в размере 276,50 рублей на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 1,70 рубля на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото». 3.3. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» по результатам девяти месяцев 2011 года в размере 1 100 рублей на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото» дополнительных выплат по итогам 2011 года не производить. 3.4. Установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 3.5. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы». -ПРИНЯТО. 4. «Избрать членами Совета директоров ОАО «Лензолото»»: 1. Константинова Валерия Федоровича 2. Харитонова Дмитрия Валерьевича 3. Пихоя Германа Рудольфовича 4. Бакулева Ивана Леонидовича 5. Гриднева Тимофея Владимировича 6. Борисанова Артема Александровича 7. Иванова Евгения Ивановича - ПРИНЯТО. 5. «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»»: 1. Яковлеву Татьяну Викторовну 2. Майорова Дмитрия Александровича 3. Телегину Елену Юрьевну - ПРИНЯТО. 6. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Росэкспертиза». - ПРИНЯТО. 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол №1 от 08 июня 2012 года 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото» ________________ В.Ф. Константинов 3.2. Дата: 08 июня 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.