Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 5: «ЗА»: 9 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2. Итоги голосования по вопросу 6: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 7: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. По пунктам 8.1. – 8.6. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором). Итоги голосования по пункту 8.1.-8.2. вопроса 8: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 8.3.-8.4. вопроса 8: «ЗА»: 9 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Итоги голосования по пункту 8.5.-8.6. вопроса 8: «ЗА»: 9 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. По пунктам 8.7. – 8.8. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым незаинтересованным директором), О.М. Бударгин, В.М. Кравченко, Д.В. Федоров (признаются заинтересованными директорами). Итоги голосования по пункту 8.7.-8.8. вопроса 8: «ЗА»: 7 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 9.1.-9.2. вопроса 9: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Итоги голосования по пунктам 9.3. вопроса 9: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 10: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях. Принятое решение: 1. Одобрить изменение стоимости принадлежащей ОАО «Интер РАО» (ОГРН: 1022302933630) доли в уставном капитале ООО «БГК» (ОГРН: 1060277052098) за счет внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «БГК» на следующих условиях: 1.1. Форма внесения дополнительного вклада – денежные средства в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей; 1.2. Общая стоимость дополнительного вклада в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей. 1.3. Номинальная стоимость принадлежащей ОАО «Интер РАО» доли в уставном капитале ООО «БГК» в размере 100% до внесения дополнительного вклада: 21 038 539 087 (двадцать один миллиард тридцать восемь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч восемьдесят семь) рублей. 1.4. Номинальная стоимость принадлежащей ОАО «Интер РАО» доли в уставном капитале ООО «БГК» в размере 100% после внесения дополнительного вклада: 24 038 539 087 (двадцать четыре миллиарда тридцать восемь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч восемьдесят семь) рублей. ВОПРОС 2: Об утверждении Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год. Принятое решение: 2.1. Утвердить Программу повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 3: Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 3.1. Утвердить План преемственности членов Совета директоров ОАО «Интер РАО», разработанный на период с 2014 до 2016 гг. включительно, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 4: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1 квартал 2014 года. Принятое решение: 4.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1 квартал 2014 года (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). ВОПРОС 5: О рассмотрении Отчета об исполнении стратегических приоритетов развития ОАО «Интер РАО» за 2013 год. Принятое решение: 5.1. Утвердить отчет о реализации стратегических приоритетов развития ОАО «Интер РАО» за 2013 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 5.2. Признать стратегические приоритеты развития ОАО «Интер РАО» на 2013 год в целом выполненными. ВОПРОС 6: Об утверждении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 4 квартал 2013 года. Принятое решение: 6.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 6.2. Премировать Председателя и членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Интер РАО» по итогам работы за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 7: Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Интер РАО» за 2013 год. Принятое решение: 7.1. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Интер РАО» по итогам 2013 года согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. 7.2. Премировать Председателя и членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Интер РАО» по итогам работы за 2013 год согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 8: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях сделок, лицах, являющихся сторонами сделок, одобренных настоящим решением. ВОПРОС 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 9.1. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» подписать (принять) решение единственного участника ООО «БГК» по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ООО «БГК» за счет внесения дополнительного вклада» на условиях, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. 9.2. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» подписать (принять) решение единственного участника ООО «БГК» по вопросу: «О внесении изменений в решение Единственного участника ООО «БГК» от 29.10.2013» на условиях, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу. 9.3. Поручить Представителю ОАО «Интер РАО» - единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - принять следующее решение: во изменение ранее принятого решения единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» № 18 от 10.02.2014 одобрить договор (-ы) займа между INTER RAO Credit B.V. (Займодавец) и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (Заемщик) как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую (-ых) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 10: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества. Принятое решение: 10.1. Утвердить размер специальной годовой премии за выполнение годовых планов Общества на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО за 2013 год, и премировать членов Правления и Председателя Правления в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2014, № 115. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.