Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. По вопросу № 3: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Саратовэнерго». Результаты голосования: «ЗА»: 9 чел. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного Плана перспективного развития Общества на 2014-2016 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить скорректированный План перспективного развития ОАО «Саратовэнерго» на 2014-2016 годы (Приложение 1). 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Саратовэнерго» обеспечить исполнение утвержденного скорректированного Плана перспективного развития ОАО «Саратовэнерго» на 2014-2016 годы. ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного кредитного плана Общества на 4 квартал 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1.Утвердить скорректированный кредитный план Общества на 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 2. 2.Установить, что объемы кредитования в банках-кредиторах внутри списка Кредитного плана могут меняться в зависимости от предложенных банками условий кредитования. 3.Принять к сведению планируемое несоблюдение следующих лимитов: - Целевого Лимита по сумме ликвидных активов; - Максимально допустимого Лимита по сумме ликвидных активов; - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. ВОПРОС № 3: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Алганова Владимира Петровича. 2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Пахомова Александра Александровича. ВОПРОС № 4: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за октябрь 2013 года направлен в ФАС и ОАО «Интер РАО» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (протокол от 23.05.2011 года № 45). ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 9 месяцев 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 9 месяцев 2013 года в соответствии с Приложением 3. ВОПРОС № 6: Об утверждении Политики управления имуществом ОАО «Саратовэнерго. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику управления имуществом ОАО «Саратовэнерго» (Приложение 4). ВОПРОС № 7: Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год (Приложение 5). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 27 декабря 2013г., № 99. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 30 декабря 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.