Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1.Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 2. О составе комитетов Совета директоров ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 3. О менеджменте Общества. За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 4. О Правлении ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 5. О предварительном утверждении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 7. Отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 8. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 9. Об одобрении внесения изменений в устав Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 10. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 11. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 12. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: 6 Против: нет Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Бакаев В.В., Борцов А.А., МаммедЗаде Л., Потапушин А.Н., Шайдаев М.М., Швец Д.В. 13. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: 6 Против: нет Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Бакаев В.В., Борцов А.А., МаммедЗаде Л., Потапушин А.Н., Шайдаев М.М., Швец Д.В. 14. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: 6 Против: нет Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Бакаев В.В., Борцов А.А., МаммедЗаде Л., Потапушин А.Н., Шайдаев М.М., Швец Д.В. 15. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: 6 Против: нет Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Бакаев В.В., Борцов А.А., МаммедЗаде Л., Потапушин А.Н., Шайдаев М.М., Швец Д.В. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ДВМП» Магомедова ЗиявудинаГаджиевича. 2. 2.1. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам: 1. Швец Д.В. - Председатель 2. Магомедов З.Г. 3. Шайдаев М.М. 4. МаммедЗаде Л. 5. Борцов А.А. 2.2. Утвердить следующий состав Комитета по аудиту: 1. Потапушин А.Н. - Председатель 2. Швец Д.В. 3. МаммедЗаде Л. 2.3. Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям: 1. МаммедЗаде Л. - Председатель 2. Бакаев В.В. 3. Шайдаев М.М. 4. Швец Д.В. 3. 3.1. Досрочно прекратить полномочия Президента ПАО «ДВМП» Соколова Константина Анатольевича «25» февраля 2016 года и расторгнуть с ним Трудовой договор № 263 от «06» сентября 2014 года. 3.2. Поручить Члену Совета директоров ПАО «ДВМП» Маммед Заде Лейле подписать от имени ПАО «ДВМП» Соглашение о расторжении Трудового договора с Президентом ПАО «ДВМП» Соколовым К.А. на условиях, указанных в Приложении 1 к Протоколу. 3.3. Избрать Президентом ПАО «ДВМП» ИсуринсаАлександрса с «26» февраля 2016 года. 3.4. Поручить Члену Совета директоров ПАО «ДВМП» Маммед Заде Лейле подписать от имени ПАО «ДВМП» Трудовой договор с ИсуринсомАлександрсом на условиях, согласно Приложению 2 к Протоколу. 3.5. Одобрить совмещение Президентом ПАО «ДВМП» ИсуринсомАлександрсом должностей в органах управления иных организаций согласно Приложению 3 к Протоколу. 4. 4.1. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с «26» февраля 2016 года – 6 человек. 4.2. Избрать с «26» февраля 2016 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1) ИсуринсАлександрс; 2) Корчанов Владимир Никодимович; 3) Мелякин Юрий Иванович; 4) Сахаров Максим Вячеславович; 5) Кузовков Константин Валентинович; 6) Шохин Дмитрий Александрович. 5. 5.1. Предварительно одобрить досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 5.2. Предварительно утвердить кандидатуру для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 5.3. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 6. 6.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме заочного голосования. 6.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 18 апреля 2016 года. 6.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 (АО «ОРК» - счетная комиссия ПАО «ДВМП»). 6.4. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 07 марта 2016 года. 6.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение 5 к Протоколу). 6.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 6 к Протоколу). 6.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 18 марта 2016 года. 6.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: - проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - проект устава Общества в новой редакции; - информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежащей одобрению на внеочередном Общем собрании акционеров. С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 18 марта 2016 по 17 апреля 2016 года, а также в день его проведения по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, кабинет 101б, тел. (423) 252-10-74. 7. 7.1. Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». 8. 8.1. Утвердить кандидатуры для избрания в состав совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 8.2. Определить позицию ПАО «ДВМП» по голосованию согласно Приложению 7 к Протоколу. 9. 9.1. Одобрить внесение изменений в устав Подконтрольного лица согласно Приложению 8 к Протоколу. 9.2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» голосовать согласно позиции, указанной в Приложении 8 к Протоколу. 10. 10.1. Перенести рассмотрение вопроса об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». 11. 11.1. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 9 к Протоколу. 11.2. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 9 к Протоколу. 12. 12.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «Фирма Трансгарант», в размере согласно Приложению 10 к Протоколу. 12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «Фирма Трансгарант», на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу. 12.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «Фирма Трансгарант» на условиях, указанных в п. 12.2 Протокола. 13. 13.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «ТГ-Лизинг», в размере согласно Приложению 11 к Протоколу. 13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «ТГ-Лизинг», на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу. 13.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «ТГ-Лизинг» на условиях, указанных в п. 13.2 Протокола. 14. 14.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с NetellerHoldingsLimited в размере согласно Приложению 12 к Протоколу. 14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с NetellerHoldingsLimited, на условиях согласно Приложению 12 к Протоколу. 14.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с NetellerHoldingsLimited на условиях, указанных в п. 14.2 Протокола. 15. 15.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «ИнвестКонсалтинг», в размере согласно Приложению 13 к Протоколу. 15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «ИнвестКонсалтинг», на условиях согласно Приложению 13 к Протоколу. 15.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «ИнвестКонсалтинг» на условиях, указанных в п. 15.2 Протокола. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 15 от 28 февраля 2016 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-70-15 от 03.08.2015 г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “29” февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.