Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyusgold.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: кворум имеется, решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» принято следующее решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото». 2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: собрание (совместное присутствие акционеров). 3. Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 29 декабря 2012 года. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 5. Установить время проведения Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 11:00 (по московскому времени) 29 декабря 2012 года. 6. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото»: 09:00 (по московскому времени) 29 декабря 2012 года. 7. Установить 15 октября 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» 29 декабря 2012 года. 8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». 2) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». 3) О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2012 года. По второму вопросу «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» принято следующее решение: 1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Полюс Золото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»; 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Полюс Золото» г-ну Пихоя Г.Р. обеспечить публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» в газете «Известия» и газете «Таймыр» не позднее 19 октября 2012 года. По третьему вопросу «О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования» принято следующее решение: Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Полюс Золото»: - Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»; - Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; - Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; - Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»; - Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор». По четвертому вопросу «О Председателе и Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» принято следующее решение: 1. Возложить функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» 29 декабря 2012 года на члена Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Бакулева Ивана Леонидовича. 2. Возложить обязанности Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» на Солотову Анну Олеговну. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 октября 2012 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 октября 2012 года, № 06-12/СД. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя 3.2. Дата 08 октября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.