Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «О рассмотрении финансовой отчетности Группы Компаний ПИК за 2013 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.2. «О предварительных итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 1 квартал 2014 года». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.3. «О выплате сотрудникам Группы Компаний ПИК годового бонуса за 2013 год». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.4. «О прекращении участия ОАО «Группа Компаний ПИК» в ООО «Иж-Строй». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.5. «О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.6. «О назначении нового члена Правления ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Одобрить финансовую отчетность Группы Компаний ПИК за 2013 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 2.3.2.1. Принять к сведению Отчет об итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 1 квартал 2014 года. 2.3.2.2. Менеджменту ОАО «Группа Компаний ПИК» при подведении итогов исполнения основных показателей за предшествующий квартал предоставлять членам Совета директоров Общества прогноз исполнения основных показателей в текущем квартале и до конца года в сравнении с утвержденным бюджетом на текущий год. 2.3.3.1. Утвердить фактическое исполнение KPI корпоративного уровня Группы Компаний ПИК за 2013 год: 104%. 2.3.3.2. Рекомендовать Президенту ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнову П.А. в срок до 12 мая 2014 года представить на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества размер премиального фонда и принципы его распределения. 2.3.4. Прекратить участие ОАО «Группа Компаний ПИК» в ООО «Иж-Строй» путем продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Иж-Строй», принадлежащей ОАО «Группа Компаний ПИК», по номинальной стоимости. 2.3.5. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронова Федора Борисовича, 22 апреля 2014 года. 2.3.6.1. Назначить Вице-президента – Директора Департамента продаж ОАО «Группа Компаний ПИК», Комиссаренко Юрия Васильевича, членом Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» с 23 апреля 2014 года. 2.3.6.2. Заключить с членом Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Комиссаренко Юрием Васильевичем, трудовой договор на условиях, утвержденных Советом директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» 25 сентября 2013 года (Протокол № 6 от 25.09.2013г.). 2.3.6.3. В связи с назначением нового члена Правления состав Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» состоит из следующих лиц: Члены Правления: 1. Эйрамджанц Артем Сергович – Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК» (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0038%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 25 000 штук); 2. Тясто Михаил Станиславович – Вице-президент – Директор по промышленности и строительству ОАО «Группа Компаний ПИК» (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 штук); 3. Родионов Андрей Михайлович – Вице-президент по экономике и финансам – Финансовый директор ОАО «Группа Компаний ПИК» (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 штук); 4. Комиссаренко Юрий Васильевич – Вице-президент – Директор Департамента продаж ОАО «Группа Компаний ПИК» (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 штук). Функции Председателя Правления исполняет Президент ОАО «Группа Компаний ПИК», Поселёнов Павел Александрович (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0379%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 250 000 штук). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14 от 22.04.2014г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 22 » Апреля 20 14 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.