Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Уральская кузница» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкуз» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 ноября 2018 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) три члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется поставить продукцию (товар) в количестве, ассортименте, по цене, качеству и в срок согласно спецификациям, к настоящему договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию (товар).Цена продукции (товара) устанавливается в спецификациях к договору. Договор действует по 31.12.2019 г. Окончание срока действия настоящего договора не влечет прекращения условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия договора, до их полного исполнения. Сумма приобретаемого имущества по сделке: 2 014 150 000,00 (два миллиарда четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч и 00/100) рубля. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик), по условиям которых Поставщик поставил металлопрокат (товар), а «Покупатель» принял товар, на сумму: 1 015 799 417,52 (один миллиард пятнадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч четыреста семнадцать и 52/100) рубля с учетом НДС и транспортных расходов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.3 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик), по условиям которой Поставщик поставил прокат сортовой нержавеющий никелесодержащий (товар), а «Покупатель» принял товар, на сумму 54 438 120,0 (пятьдесят четыре миллиона четыреста тридцать восемь тысяч сто двадцать и 00/100) рубля с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». 2.4 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки - Спецификации к Договору между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель), по условиям которого Поставщик поставил лом черных металлов (товар), в период с июля по октябрь, а Покупатель принял товар, на общую сумму: 76 990 582,50 (семьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч пятьсот восемьдесят два и 50/100) рубля, с учетом ТЗР, без НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». 2.5. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которых Поставщик поставил металлопрокат (товар), а «Покупатель» принял товар, на общую сумму: 555 272 347,46 (пятьсот пятьдесят пять миллионов двести семьдесят две тысячи триста сорок семь и 46/100) рубля с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.6. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к Договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец), по условиям которой Поставщик обязуется поставить ферросилиций, а «Покупатель» обязуется принять его и оплатить, на сумму: 73 257 940,00 (семьдесят три миллиона двести пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок и 00/100) рубля. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.7. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять согласованную Сторонами в порядке, предусмотренном Договором, металлопродукцию (далее по тексту - «Продукция»), а Покупатель принимать и оплачивать Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора. Общая сумма договора (цена) составляет сумму в рамках данного договора поставки Продукции на основании соглашения (спецификации) и ориентировочно составляет 620 000 000,00 (шестьсот двадцать миллионов) рублей. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2019года. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». По вопросу № 3: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 3.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 3.2. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23 ноября 2018г., № 32 3. Подписи 3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании доверенности от 21.05.2018 г. _____п/п_______ В. И. Маценко (подпись) 3.2. Дата «23» ноября 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.