Полный текст:

СВЕДЕНИЯ, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента 1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Распадская». 2. Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4214002316 4. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования соответствующей информации: http://rcompany.rikt.ru/aor 6. Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях: 6.1. Дата проведения заседания Совета директоров ЗАО «Распадская», на котором принято соответствующее решение: 21.04.2004г. 6.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ЗАО «Распадская», на котором принято соответствующее решение: 24.04.2004г. б/н. 6.3. Содержание решений принятых Советом директоров: 1) Утвердить форму, дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров- «15» июня 2004 года с 17.30 часов до 19.30 часов по адресу: 652870, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, конференц-зал АБК шахты Распадская, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании с 17.00 часов, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652870, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Мира д.106, ЗАО «Распадская», форма проведения – собрание. 2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Распадская», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «Распадская» по результатам 2003 года. 2. Избрание Ревизора ЗАО «Распадская». 3. Утверждение аудитора ЗАО «Распадская». 4. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО «Распадская». 5. Утверждение Положения о Совете директоров ЗАО «Распадская». 6. Одобрение новой редакции договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Распадская» управляющей организации – ЗАО «Распадская угольная компания». 7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ЗАО «Распадская» до следующего годового общего собрания акционеров. 8. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Распадская». 3) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества «15» июня 2004 года по вопросам №№ 1-8 в количестве две штуки согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. 4) Для обеспечения кредита ЗАО «ОФ «Распадская» в Акционерном коммерческом Сберегательном банке РФ (открытое акционерное общество) в сумме 900.000.000 рублей под 12% годовых сроком до 21.04.2007г. для строительства обогатительной фабрики: 1. Одобрить договор поручительства ЗАО «Распадская» (Поручитель) перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (открытое акционерное общество) за исполнение ЗАО «ОФ «Распадская» кредитного договора на следующих условиях: размер ответственности Поручителя – 1.224.000.000 рублей, из которых: а) 900.000.000 рублей – основной долг ЗАО «ОФ «Распадская» и б) 324.000.000 рублей – проценты за пользование кредитом. 2. Одобрить договор залога Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (открытое акционерное общество) (Залогодержатель) принадлежащего ЗАО «Распадская» (Залогодатель) оборудования, перечень которого указан в Приложении 3 к настоящему протоколу на следующих условиях: 1) балансовая стоимость оборудования 149.534.556 рублей 2) залоговая стоимость оборудования (т.е. оценка предмета залога) с учетом понижающего коэффициента банка 0,7 составляет 1.009.264.900 рублей 3) рыночная стоимость оборудования - 1.441.807.000 рублей 4) заложенное оборудование остается у ЗАО «Распадская». Заместитель генерального директора ЗАО «Распадская угольная компания»- Директор ЗАО «Распадская», действующий по доверенности №141 от 20.12.2003г. Волков И.И. Дата 20 мая 2004г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.