Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 12 апреля 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 19 апреля 2017 года. 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год. 2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2016 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты. 4. Об утверждении Отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2016 год. 5. Об Отчете о работе Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год. 6. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год. 7. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год. 8. Об утверждении Положения о благотворительной и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Об утверждении Положения о представлении интересов АК «АЛРОСА» (ПАО) в органах управления и контроля подконтрольных юридических лиц. 10. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год. 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительные соглашения к договорам с АО «НПФ «Алмазная осень» о негосударственном пенсионном обеспечении работников АК «АЛРОСА» (ПАО). 12. О внесении изменений в Положение о Представительстве Акционерной компании «АЛРОСА» в г. Москве. 13. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 14. О предложениях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 15. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 16. О созыве годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 17. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 18. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 19. О внесении изменений в Положение о Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 20. О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 2.4. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «12» апреля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.