Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об утверждении Регламента взаимодействия между ПАО «Ленэнерго» и филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Ленинградское РДУ при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Регламент взаимодействия между ПАО «Ленэнерго» и филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Ленинградское РДУ при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В.,Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об утверждении Регламента взаимодействия филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Ленинградское РДУ с дочерним обществом ПАО «Россети» ПАО «Ленэнерго» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше, рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Регламент взаимодействия филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Ленинградское РДУ с дочерним обществом ПАО «Россети» ПАО «Ленэнерго» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше, рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В.,Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Об одобрении Дополнительного соглашения №10 к договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что стоимость аренды объектов с учетом дополнительного соглашения №10 к договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009 между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго» за полный календарный месяц составляет 6 356 689 (Шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 00 коп., с учетом НДС 18% 969 664 (Девятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 42 коп. Общая стоимость договора за весь срок его действия не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Ленэнерго» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. 2. Одобрить дополнительное соглашение №10 к договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009 между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Сниккарс П.Н., Янкина М.М. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М, Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение не принято. 4. Об одобрении Дополнительного соглашения №7 к договору аренды недвижимого имущества №09-1290 от 27.03.2009, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что стоимость аренды объектов с учетом дополнительного соглашения №7 к договору аренды недвижимого имущества №09-1290 от 27.03.2009 между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго» за полный календарный месяц составляет 2 117 861 (Два миллиона сто семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 00 коп., в том числе НДС 18% 323 063 (Триста двадцать три тысячи шестьдесят три) рубля 54 коп. Общая стоимость договора за весь срок его действия не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Ленэнерго» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. 2. Одобрить дополнительное соглашение №7 к договору аренды недвижимого имущества №09-1290 от 27.03.2009 между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М, Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Об одобрении Договора аренды, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и АО «СПб ЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что стоимость арендной платы за использование имущества по договору аренды между ПАО «Ленэнерго» и АО «СПб ЭС» составляет: - в течение одного года: 3 477 000 (Три миллиона четыреста семьдесят семь тысяч) рублей 05 коп., в том числе НДС (18 %) 530 389 (Пятьсот тридцать тысяч триста восемьдесят девять) рублей 84 коп.; - в течение месяца: 289 750 (Двести восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 44 199 (Сорок четыре тысячи сто девяносто девять) руб. 15 коп. Общая стоимость договора за весь срок его действия не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Ленэнерго» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. 2. Одобрить заключение договора аренды между ПАО «Ленэнерго» и АО «СПб ЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора аренды: «Арендодатель» - АО «СПб ЭС»; «Арендатор» - ПАО «Ленэнерго». Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование имущество в соответствии с перечнем к Договору, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, территория Приморского парка Победы до ул. Рюхина. Арендатор обязуется использовать имущество исключительно под прокладку КЛ 10 кВ необходимых для технологического присоединения абонентов к электрическим сетям. Стоимость аренды: Арендная плата за использование имущества составляет: - в течение одного года: 3 477 000 (Три миллиона четыреста семьдесят семь тысяч) рублей 05 коп., в том числе НДС (18 %) 530 389 (Пятьсот тридцать тысяч триста восемьдесят девять) рублей 84 коп. - в течение месяца: 289 750 (Двести восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 44 199 (Сорок четыре тысячи сто девяносто девять) руб. 15 коп. Сроки: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и скрепления печатями последних. Срок аренды имущества исчисляется с момента его фактической передачи от Арендодателя к Арендатору по Акту приема-передачи до 31.12.2017. Если ни одна из Сторон, не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока аренды, не получит письменного обращения по поводу его расторжения, срок аренды Имущества продлевается на один год. «ЗА» голосовали: Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М, Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами, и Бондарчука А.С., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Об одобрении Договора на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 511 987 (один миллион пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18% 230 642 (двести тридцать тысяч шестьсот сорок два) рубля 10 копеек. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на объектах Правобережного района филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть», расположенных в Красногвардейском, Невском районах СПб, а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом задании на «Оказание услуг по строительному контролю на объектах Правобережного района филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть», расположенных в Красногвардейском, Невском районах СПб». Стоимость услуг: Предельная стоимость оказываемых услуг Исполнителем по Договору составляет 1 511 987 (один миллион пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18% 230 642 (двести тридцать тысяч шестьсот сорок два) рубля 10 копеек. Сроки оказания услуг: Услуги по Договору оказываются в период с 30.08.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.08.2016. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В.,Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Ленэнерго» за 2015 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Ленэнерго» за 2015 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. 2. Отметить реализацию в 2015 году ключевых операционных рисков Общества и оценку действий менеджмента по управлению рисками Общества в 2015 году в соответствии c Приложением № 7 к настоящему решению. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В.,Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 9. Об отмене поручения Совета директоров Общества от 28.12.2015 (Протокол № 30 от 31.12.2015) по вопросу №10 повестки дня. ПОСТАНОВИЛИ: Отменить поручение Совета директоров Общества от 28.12.2015 (Протокол № 30 от 31.12.2015), предусмотренное абзацем 2 пункта 4 решения по вопросу №10 повестки дня. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 10. Об одобрении договора оказания услуг между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-BЛ», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 30 130 356 (Тридцать миллионов сто тридцать тысяч триста пятьдесят шесть) рублей, в том числе НДС (18%) 4 596 156 (Четыре миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч сто пятьдесят шесть) рублей. 1.1. Одобрить договор на оказание услуг по автоматизации системы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, в части Создания системы управления производственными активами и планирования технического обслуживания и ремонтов на базе «1С:ERP Управление предприятием 2» Первый этап» между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее — Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Заказчик - ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по автоматизации системы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, в части Создания системы управления производственными активами и планирования технического обслуживания и ремонтов на базе «1С:ERP Управление предприятием 2» Первый этап» (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением к Договору. Сроком завершения оказания услуг по Договору/по этапу оказания услуг является дата подписания Сторонами Акта оказания услуг по Договору в целом/по этапу оказания услуг. Цена договора: Предельная стоимость оказываемых услуг по Договору составляет 30 130 356 (Тридцать миллионов сто тридцать тысяч триста пятьдесят шесть) рублей, в том числе НДС (18%) 4 596 156 рублей (Четыре миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч сто пятьдесят шесть) рублей. Сроки оказания услуг: Срок начала оказания услуг: 22.08.2016. Срок окончания оказания услуг: 30.12.2016г. Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «22» августа 2016 г. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М, Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 11. Об одобрении сделок между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», в совершении которых имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 307 056 (триста семь тысяч пятьдесят шесть) рублей 45 коп., в том числе НДС (18%) – 46 839 (сорок шесть тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 12 коп. 1.1. Одобрить договор на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «ФСК ЕЭС». Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание (далее – услуги) энергетического оборудования (далее – Оборудование), принадлежащего Заказчику своими силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (Приложение к договору), а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить в соответствии с условиями договора. Услуги оказываются на территории Исполнителя по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Центролитовская, ПС 330кВ № 261 «Тихвин-Литейный». Услуги оказываются в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденными Приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.06.2003 года, «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001, действующими до 04.08.2014г., «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными Приказом Минсоцзащиты РФ от 24.07.2013г. № 328н, действующими с 04.08.2014г, «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей» СО 34.04.181-2003, «Стандартом по предупреждению и ликвидации технологических нарушений», типовыми инструкциями по переключениям в электроустановках, по ведению оперативных переговоров и записей, отраслевыми документами ПАО «ФСК ЕЭС». Стоимость услуг по Договору: Предельная стоимость услуг по Договору на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 307 056 (триста семь тысяч пятьдесят шесть) рублей 45 коп., в том числе НДС (18%) – 46 839 (сорок шесть тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 12 коп. Срок действия договора: Начало оказания услуг: с 01.01.2016. Окончание оказания услуг: 31.12.2016. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М, Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами, Прохорова Е.В., Сергеева С.В., Сниккарса П.Н., являющихся заинтересованными директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Определить, что предельная стоимость услуг по договору на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 426 445 (четыреста двадцать шесть тысяч четыреста сорок пять) рублей 42 коп., в том числе НДС (18%) – 65 051 (шестьдесят пять тысяч пятьдесят один) рубль 00 коп. 2.1. Одобрить договор на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель – ПАО «ФСК ЕЭС». Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание (далее – услуги) энергетического оборудования (далее – Оборудование), принадлежащего Заказчику своими силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (Приложение к договору), а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить в соответствии с условиями Договора. Услуги оказываются на территории Исполнителя по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалёво, Ленинградское шоссе, д.180, ПС 220кВ «Пикалевская». Услуги оказываются в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденными Приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.06.2003 года, «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001, действующими до 04.08.2014г., «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными Приказом Минсоцзащиты РФ от 24.07.2013г. № 328н, действующими с 04.08.2014г, «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей» СО 34.04.181-2003, «Стандартом по предупреждению и ликвидации технологических нарушений», типовыми инструкциями по переключениям в электроустановках, по ведению оперативных переговоров и записей, отраслевыми документами ПАО «ФСК ЕЭС». Стоимость услуг по Договору: Предельная стоимость услуг по договору на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 426 445 (четыреста двадцать шесть тысяч четыреста сорок пять) рублей 42 коп., в том числе НДС (18%) – 65 051 (шестьдесят пять тысяч пятьдесят один) рубль 00 коп. Срок действия Договора: Начало оказания услуг: с 01.01.2016. Окончание оказания услуг: 31.12.2016. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М, Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами, Прохорова Е.В., Сергеева С.В., Сниккарса П.Н., являющихся заинтересованными директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 12. О выдвижении ПАО «Ленэнерго» кандидатур для избрания в органы управления и контроля Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Выдвинуть для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПб ЭС» следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «СПб ЭС»: № ФИО Должность 1. Максимова Татьяна Викторовна Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 2. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Выдвинуть для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПЭС» следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ПЭС»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Сигейкина Людмила Алексеевна Советник генерального директора по вопросам аудита и контроля АО «СПб ЭС» 3. Клименкова Ольга Михайловна Ведущий аудитор АО «СПб ЭС» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 13. Определение позиции ПАО «Ленэнерго (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «ПЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПЭС» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПЭС», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПЭС» со следующими вопросами: 1) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Петродворцовая электросеть» вознаграждений и компенсаций. 2) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПЭС» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Петродворцовая электросеть» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Петродворцовая электросеть» вознаграждений и компенсаций. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПЭС» по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПЭС» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ПЭС»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Сигейкина Людмила Алексеевна Советник генерального директора по вопросам аудита и контроля АО «СПб ЭС» 3. Клименкова Ольга Михайловна Ведущий аудитор АО «СПб ЭС» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПб ЭС» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» вознаграждений и компенсаций. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПб ЭС» по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПб ЭС» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «СПб ЭС»: № ФИО Должность 1. Максимова Татьяна Викторовна Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 2. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Курортэнерго» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Курортэнерго» со следующими вопросами: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 3) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества. 4) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3.2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» утверждение Устава АО «Курортэнерго» в новой редакции. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «ЦЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЦЭК» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ЦЭК» со следующими вопросами: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 3) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества. 4) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4.2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ЦЭК» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» утверждение Устава АО «ЦЭК» в новой редакции. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ЛЭСР» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» утверждение Устава АО «ЛЭСР» в новой редакции. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5.2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ЛЭСР» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Ленэнергоспецремонт» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Ленэнергоспецремонт» вознаграждений и компенсаций. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» утверждение Устава АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в новой редакции. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6.2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 14. Об одобрении проекта организационной структуры ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить проект организационной структуры ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 15. Об утверждении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Ленэнерго». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 16. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования в 2016 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний АО «СОГАЗ» 01.08.2016-31.07.2017 2. Конфиденциально. 3. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль за исполнением требований Положения. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 17. Об утверждении кредитного плана ПАО «Ленэнерго» на 4 квартал 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить кредитный план ПАО «Ленэнерго» на 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 18. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 19. Об утверждении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго за 1 полугодие 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы Ленэнерго за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложениями № 12, 13, 14, 15 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы Ленэнерго за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложениями № 16, 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 20. О прекращении полномочий члена Правления Общества, об определении количественного состава Правления Общества и об избрании членов Правления Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить количественный состав Правления Общества 3 (Три) человека. 2. Прекратить полномочия члена Правления Общества Иванова Максима Анатольевича. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Янкина М.М. В соответствии с п.9.7. Положения о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» голосование по вопросу членов Совета директоров Бондарчука А.С., Качаева Э.И., Колесниковой О.В., Сафарова Г.Г. признано недействительным. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 21. Об исполнении решений Совета директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу поручения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 22. Об определении количественного состава и избрании Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии и развитию – 15 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии и развитию: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 2. Богачева Ирина Владимировна Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 3. Бохун Дмитрий Леонидович Директор департамента управления собственностью ПАО «Россети» 4. Лаврова Марина Александровна Начальник управления ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 5. Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента казначейства ПАО «Россети» 6. Смирнов Антон Викторович Начальник отдела Департамента финансов ПАО «Россети» 7. Панкстьянов Юрий Николаевич Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 8. Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 9. Эрдыниев Антон Александрович Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 10. Соловьева Людмила Дмитриевна Заместитель Председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга 11. Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 12. Денисов Игорь Вадимович И.о. начальника управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 13. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 14. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 15. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития 3. Избрать Лебедева Сергея Юрьевича председателем Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 23. Об определении количественного состава и избрании Комитета по надежности Совета директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Уколов Владимир Анатольевич Начальник Управления анализа и контроля информации Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 2. Богомолов Эдуард Валерьевич Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН 3. Мартынов Кирилл Аркадьевич Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Артемьев Максим Сергеевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Ленэнерго» 5. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 6. Смирнов Виталий Иванович Главный инженер СПб ГУП «Ленсвет» 7. Курасов Олег Юрьевич Ведущий специалист Сектора диспетчерской службы Технического управления Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 8. Солдатов Андрей Владимирович Начальник отдела энергетических и топливных балансов Управления перспективного развития регулируемых организаций Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 9. Михеев Дмитрий Дмитриевич Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 24. Об определении количественного состава и избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 6 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 2. Гвоздев Дмитрий Борисович Директор Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 3. Сергеев Сергей Владимирович Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» 4. Сафаров Гасан Гусейнович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 5. Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 6. Янкина Марина Михайловна Заместитель Председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 3. Избрать Лелекову Марину Алексеевну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 25. Об определении количественного состава и избрании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 19 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 2. Глушко Тимур Игоревич Советник Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» 3. Богачева Ирина Владимировна Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 4. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 5. Соколов Денис Евгеньевич Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 6. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Ленэнерго» 7. Смирнов Антон Викторович Начальник отдела стратегических проектов Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети» 8. Семериков Сергей Александрович Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети» 9. Бычко Михаил Александрович Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети» 10. Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 11. Прокофьева Светлана Валерьевна Директор по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» 12. Сафаров Гасан Гусейнович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 13. Илларионова Елена Владимировна Начальник отдела технологических присоединений и подключений Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 14. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 15. Колесникова Ольга Васильевна Первый заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 16. Михеев Дмитрий Дмитриевич Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 17. Качаев Эльгиз Идрисович Председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 18. Капустина Елена Александровна Начальник управления развития потребительского рынка Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 19. Фатеичев Виталий Игоревич Сопредседатель Штаба Регионального отделения в Санкт-Петербурге Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 3. Избрать Бондарчука Андрея Сергеевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 26. Об определении количественного состава и избрании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 8 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Варламов Николай Николаевич Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» 2. Мангаров Юрий Николаевич Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 3. Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» 4. Эрпшер Наталия Ильинична Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» 5. Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента казначейства ПАО «Россети» 6. Зимнухова Ксения Евгеньевна Начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Комитета по энергетике и инженерному обеспечению (минор) 7. Янкина Марина Михайловна Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт – Петербурга 8. Горелик Виктория Михайловна Заместитель начальника Юридического управления Комитета имущественных отношений Санкт – Петербурга 3. Избрать Варламова Николая Николаевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Ленэнерго». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14 от 24.11.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «24» ноября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.