Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Распадская» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Распадская» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск,ул.Мира,106 1.4. ОГРН эмитента 1024201389772 1.5. ИНН эмитента 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rcompany.rikt.ru/aor 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Междуреченская городская газета «Контакт», Приложение к Вестнику ФСФР России 2. Содержание сообщения 2.1.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.09.2005г. 2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 06.09.2005г. 2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Решение по вопросу № 1: Рекомендовать общему собранию акционеров ЗАО Распадская выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2005 года в размере 1 979 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Форма и порядок выплаты дивидендов - денежными средствами, при этом акционерам - юридическим лицам в безналичной форме путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным акционерами; акционерам - физическим лицам - наличными через кассу ЗАО Распадская (с возмещением акционерами расходов ЗАО Распадская по получению наличных денежных средств в банке) или в безналичной форме путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным акционерами. Срок выплаты - до 30 ноября 2005 года» Решение по вопросу № 2: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАО Распадская Решение по вопросу № 3: Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование Решение по вопросу № 4: Утвердить дату направления акционерам Общества бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования - до 10 сентября 2005 года. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования рассылаются акционерам Общества заказными письмами Решение по вопросу № 5: Утвердить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования - 30.09.2005 года и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 652870, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, ЗАО Распадская Решение по вопросу № 6: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Выплата дивидендов по акциям ЗАО Распадская по результатам первого полугодия 2005 года Решение по вопросу № 7: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО Распадская - 06 сентября 2005 года Решение по вопросу № 8: Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - бухгалтерская отчетность ЗАО Распадская за первое полугодие 2005 года; - проект решения внеочередного общего собрания акционеров. С данной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 10 сентября 2005 года, с 8.00 до 16.30 (кроме субботы, воскресенья) по адресу: 652870, РФ, Кемеровская область, город Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ЗАО Распадская, 3 этаж, Совет директоров Общества Решение по вопросу № 9: Утвердить форму и текст бюллетеня для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в количестве 1 (одна) штука, приведенному в Приложении 1 к настоящему Протоколу Решение по вопросу № 10: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования: 1) Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. 2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования должно быть разослано акционерам Общества заказными письмами не позднее 09.09.2005 года Решение по вопросу № 11: Определить следующий порядок приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования: 1) Акционеры Общества вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу: 652870, РФ, Кемеровская область, город Междуреченск, улица Мира, дом 106, ЗАО Распадская либо передать лично в Совет директоров Общества по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ЗАО Распадская, 3 этаж, с понедельника по пятницу с 8.00 часов до 16.30 часов (кроме субботы, воскресенья). 2) Счетная комиссия составляет реестр принятых бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, в котором указывается дата приема бюллетеня для голосования, учетный № в реестре, количество голосов, № вопроса для голосования. 3) После окончания срока приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования счетная комиссия Общества подводит итоги голосования и составляет протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования» 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ЗАО «РУК»(управляющая компания) – директор ЗАО «Распадская» И.И.Волков (подпись) 3.2. Дата “06” сентября 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.