Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 06.08.2012 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.08.2012 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора № 57-12 на выполнение работ по текущему ремонту турбины ст. №4 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора № 92-12 на выполнение работ по ремонту главного паропровода регистрационный №34 от задвижек ПП-31а, ПП-31б до задвижек ПП-32, ПП-38 станции ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения к договору № 31-12 от 27.04.12 на выполнение ремонтных работ при проведении металлоконтроля питательного трубопровода от задвижки ПВ-70В до задвижки ПВ-70Е турбины ст. №6 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения к договору № 36-12 от 28.04.12 на выполнение работ по ремонту циркуляционных водоводов турбины ст. №6 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора № ГП-528 на выполнение проектных работ по корректировке рабочего проекта «Техперевооружение Камчатской ТЭЦ-1 с переводом котлов БКЗ – 120/100 ГМ ст. №6-11 на сжигание природного газа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Камчатском крае договора № 29 аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьего лица. 7. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Камчатском крае договора № 30 аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьего лица. 8. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дирекция по эксплуатации зданий» договора №740 аренды нежилых помещений, для осуществления деятельности офиса (Абонентского отдела), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьего лица. 9. О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ОАО «Камчатскэнерго». 10. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» на 2012 год. 11. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Камчатскэнерго» на 2, 3, 4 кварталы 2012 года. 12.Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «ЮЭСК»: 1. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» на 2012 год. 2. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЮЭСК» на 2, 3, 4 кварталы 2012 года. 13. О финансовом состоянии ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» по итогам полугодия 2012 года. 14. Об утверждении отчета об исполнении индивидуальной программы финансового оздоровления ОАО «КЭР» за 2 квартал 2012 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин 3.2. Дата. «06» августа 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.