Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. О секретаре Совета директоров ПАО «ОАК». Решение принято. 2. О ликвидации филиала Общества. Решение принято. 3. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК». Решение принято. 4. О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета. По пункту 4.1 – решение принято. По пункту 4.2 – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О секретаре Совета директоров ПАО «ОАК». Освободить от должности секретаря Совета директоров ПАО «ОАК» Веселовского Сергея Сергеевича и возложить обязанности секретаря Совета директоров на Корпоративного секретаря ПАО «ОАК» Ильичева Сергея Владимировича. По вопросу № 2 повестки дня: «О ликвидации филиала Общества». 2.1. Ликвидировать филиал Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» - «ОАК-Сервис». 2.2. Генеральному директору Общества обеспечить направление в регистрирующие и налоговые органы информацию о ликвидации филиала в установленные законодательством Российской Федерации сроки. По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК». 3.1. Утвердить условия к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 936-РТ от 01.08.2021 между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор» в редакции Дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 1). 3.2. Обществу обеспечить в установленном порядке заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 936-РТ от 01.08.2021 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор». По вопросу № 4 повестки дня: «О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета». 4.1. Признать непрофильными активами объекты имущества ПАО «ОАК» в составе ЕУУ-06-00-011-02-Н ОБ «Нахабино», указанные в Приложении № 2. 4.2. Признать непрофильными активами объекты имущества ПАО «ОАК» в составе ЕУУ-06-00-034-04-Н «Земельный участок Беговая 17», указанные в Приложении № 3. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.08.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.08.2024, № 474. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 08.08.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.