Полный текст:

1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 апреля 2012г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2012г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год. 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года. 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года. 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 15. Об избрании Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества. 16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 18. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. 19.О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 20. Об одобрении заключения ОАО «Магаданэнерго» с ОАО Банк «Возрождение» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному ОАО «Магаданэнерго» с Генеральным директором Милотворским В.Э. 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись) 3.2. Дата 09 апреля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.