Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ГК «Сегежа» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 5137746232839 1.5. ИНН эмитента: 7703803710 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 ноября 2020 года, Российская Федерация, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, 10 час. 00 мин. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. О согласии на совершение Обществом сделок с особым порядком заключения. 3. О прекращении участия Общества в других организациях. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по первому вопросу повестки дня: 1.1. Для ведения собрания и подсчета голосов избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества – Шамолина Михаила Валерьевича, функции секретаря Общего собрания участников возложить на Темирбулатову Фатиму Алиевну. 1.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня, огласить на Общем собрании участников Общества. 1.3. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации определить, что решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, фиксируются в протоколе Общего собрания участников Общества и подтверждаются подписями председательствующего на собрании и секретаря собрания, которые своими подписями свидетельствуют присутствие на собрании всех участников. Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствовавших при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению. По второму вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по второму вопросу повестки дня: 2.1. На основании подпунктов 2 и 33 статьи 30.2 Устава Общества принять решение об изменении размера доли участия Общества в другой организации, а также дать согласие на совершение сделки с особым порядком заключения, – Договора купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Северлеспром» (далее по тексту – Договор) на существенных условиях, представленных в Приложении к Протоколу. Определить и квалифицировать, что: - данная сделка не является крупной по смыслу Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Стоимость предмета сделки составляет менее 0,1% балансовой стоимости активов ООО «ГК «Сегежа», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на 30.09.2020; - сделка не признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». - сделка является сделкой с особым порядком заключения, связанной с приобретением долей в уставном капитале других коммерческих организаций в соответствии с подпунктом 3 пункта 10.1.2 статьи 10.1. Устава Общества; - сделка подлежит одобрению решением Общего собрания участников Общества как сделка с особым порядком заключения. 2.2. На основании подпунктов 2 и 33 статьи 30.2 Устава Общества принять решение об участии Общества в другой организации путём приобретения долей в уставном капитале такой организации, а также дать согласие на совершение сделки с особым порядком заключения – Договора купли-продажи долей в уставном капитале ООО «ЛЭНД-10» (далее по тексту – Договор) на существенных условиях, представленных в Приложении к Протоколу. Определить и квалифицировать, что: - данная сделка не является крупной по смыслу Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Стоимость предмета сделки составляет менее 0,1% балансовой стоимости активов ООО «ГК «Сегежа», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на 30.09.2020; - сделка не признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». - сделка является сделкой с особым порядком заключения, связанной с приобретением долей в уставном капитале других коммерческих организаций в соответствии с подпунктом 3 пункта 10.1.2 статьи 10.1. Устава Общества; - сделка подлежит одобрению решением Общего собрания участников Общества как сделка с особым порядком заключения. 2.3. На основании подпункта 33 статьи 30.2 Устава Общества дать согласие на совершение сделки Общества с особым порядком заключения – Договора займа, заключаемого на следующих существенных условиях, представленных в Приложении к Протоколу. Определить и квалифицировать, что: - данная сделка не является крупной по смыслу Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Стоимость предмета сделки с учетом взаимосвязанности с ранее заключенным договором займа составляет 5,3% балансовой стоимости активов ООО «ГК «Сегежа», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на 30.09.2020; - сделка не признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с подпунктом 1 пункта 10.3.9 статьи 10.3 Устава Общества; - сделка является сделкой с особым порядком заключения в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, в соответствии с подпунктом 3 пункта 10.1.2 статьи 10.1. Устава Общества; - сделка подлежит одобрению решением Общего собрания участников Общества как сделка с особым порядком заключения. По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по третьему вопросу повестки дня: 3.1. На основании подпункта 2 статьи 30.2. принять решение о прекращении участия Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-10» (ОГРН 1151001013151, ИНН 1001302207, КПП 100101001, адрес место нахождения: 185003, Республика Карелия, город Петрозаводск, ул. Володарского, (Голиковка р-н) д. 47А, оф. 1А) в результате реорганизации в форме присоединения ООО «ЛЭНД-10» в форме присоединения к Акционерному обществу «Лендерский леспромхоз» (ОГРН 1021001770371, ИНН 1019000133, КПП 100101001, адрес место нахождения: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, пр-т Ленина, д. 21, помещение 13, кабинет 451). 3.2. Уполномочить Генерального директора Общества принять и подписать решение единственного участника ООО «ЛЭНД-10» о реорганизации ООО «ЛЭНД-10» в форме присоединения к АО «Лендерский ЛПХ». 3.3. На основании подпункта 2 статьи 30.2. принять решение о прекращении участия Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Северлеспром» (ОГРН 1031000000800, ИНН 1001130452, КПП 100101001, адрес место нахождения: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, пр-т Ленина, д. 21, помещение 1, кабинет 429 Б) в результате реорганизации в форме присоединения ООО «Северлеспром» в форме присоединения к Акционерному обществу «Лендерский леспромхоз» (ОГРН 1021001770371, ИНН 1019000133, КПП 100101001, адрес место нахождения: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, пр-т Ленина, д. 21, помещение 13, кабинет 451). 3.4. Уполномочить Генерального директора Общества принять и подписать решение единственного участника ООО «Северлеспром» о реорганизации ООО «Северлеспром» в форме присоединения к АО «Лендерский ЛПХ». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 18/20 от 23.11.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Шамолин 3.2. Дата 23.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.