Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 4 квартал 2015 года. Принято решение: 1. Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 4 квартал 2015 года принять к сведению согласно приложению № 1 к решению. 2. В связи с прекращением участия ПАО «Камчатскэнерго» в АО «КЭР» с даты принятия настоящего решения считать утратившим силу: 2.1. пп. 2.3. пункта 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 1 (протокол № 07 от 16.09.2009) «О финансовом состоянии ДЗО (ВЗО)» Общества»; 2.2. пункт 4 решения Совета директоров Общества по вопросу № 13 (протокол № 5 от 17.08.2012) «О финансовом состоянии ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» по итогам полугодия 2012 года»; 2.3. пункт 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 5 (протокол № 1 от 28.05.2015) «Об утверждении отчета об исполнении индивидуальной программы финансового оздоровления ОАО «КЭР» за 1 квартал 2015 года». 3. В связи с предоставлением ежеквартальных отчетов по регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества в рамках рассмотрения отчетов по исполнению бизнес-планов Общества (в соответствии с поручением Совета директоров от 30.06.2014 (протокол № 3)), с даты принятия настоящего решения считать утратившим силу: 3.1. пункт 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 4 (протокол № 10 от 11.11.2009) «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Камчатскэнерго»: Об организации мероприятий, связанных с государственной регистрацией прав на объекты недвижимого имущества». 3.2. пункт 3 решения Совета директоров Общества по вопросу № 24 (протокол № 5 от 17.08.2012) «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе работ по государственной регистрации прав на недвижимое имущество ОАО «Камчатскэнерго» за 2 квартал 2012 года». По вопросу № 2: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды имущества № 243 от 01.04.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды имущества № 243, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 к договору аренды имущества между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 3: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Восток-Финанс» дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг по организации сбора, аналитической обработке и передаче информации в заинтересованные организации и ведомства № ВФ 15/08 от 31 августа 2015 года, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Восток-Финанс» дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг по организации сбора аналитической обработке и передаче информации в заинтересованные организации и ведомства № ВФ-15/08 от 31 августа 2015 года как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Восток-Финанс», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 4: Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений № 591022/2 на право заключения договора по предоставлению кредитных ресурсов для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в сумме 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: В случае признания ПАО РОСБАНК победителем открытого запроса предложений № 591022/2 от 17.12.2015 по Лоту № 149.3 одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО РОСБАНК кредитного договора на общую сумму 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей 00 копеек, являющегося взаимосвязанной сделкой, со следующими сделками: кредитный договор № DHB/RК/028/15 от 26.06.2015, кредитный договор DHB/RK/039/15 от 24.07.2015, кредитный договор № DHB/RK/040/15 от 24.07.2015, кредитный договор № DHB/RK/062/15 от 25.12.2015, кредитный договор по лоту № 149.1 открытого запроса предложений № 591022/1 от 17.12.2015, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны договора: Кредитор – ПАО РОСБАНК Заемщик - ПАО «Камчатскэнерго». Предмет договора: Предоставление кредитной линии в сумме 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей; Проценты по договору: Не более 13,5 (Тринадцати целых пяти десятых) процентов годовых. Срок кредитования: 365 дней. В случае принятия решения о заключении кредитного договора по альтернативному предложению – 183 дня. Цена договора: Не более 102 150 000 (Ста двух миллионов ста пятидесяти тысяч) рублей. Иные существенные условия: Процентная ставка за пользование по Договору может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке при изменении ключевой ставки Банка России (процентной ставки по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 (одна) неделя, объявляемой Банком России на сайте www.cbr.ru), а также в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка. Об увеличении (уменьшении) процентной ставки Кредитор не менее чем за 10 (десять) календарных дней до начала действия новой процентной ставки сообщает Заемщику в письменной форме путем передачи соответствующего уведомления факсимильной или почтовой связью по реквизитам, указанным в Договоре. При этом процентная ставка считается измененной с даты, указанной в уведомлении Кредитора. По вопросу № 5: Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Стандарту приобретения и передачи прав владения и(или) пользования имуществом компаниями Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока». Принято решение: 1. Считать Стандарт приобретения и передачи прав владения и (или) пользования имуществом компаниями Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – Стандарт) внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго», а требования Стандарта по отношению к компаниям Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» обязательными для ПАО «Камчатскэнерго» (Приложение № 2 к решению). 2. Определить, что исполнительный орган ПАО «Камчатскэнерго» вправе в рамках Стандарта принимать решения о совершении ПАО «Камчатскэнерго» сделок, указанных в разделе 7 Стандарта, без отдельного одобрения Советом директоров ПАО «Камчатскэнерго» по основаниям, указанным в литерах б) в), г) пп. 24 п. 12.1 ст. 12 Устава ПАО «Камчатскэнерго». 3. Если сделки, подпадающие под параметры, указанные в пункте 2 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров ПАО «Камчатскэнерго» по иным основаниям устава ПАО «Камчатскэнерго», такие сделки должны быть предварительно рассмотрены Советом директоров ПАО «Камчатскэнерго» по соответствующему основанию. 4. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» от 01.02.2013 по вопросу № 5 (протокол № 18) и подпункты 1 и 2 пункта 1 решения Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» от 01.02.2013 по вопросу № 6 (протокол № 18). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 18 января 2016 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» (по доверенности от 01.01.2016 № КЭ-18-18-16/17Д) Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «19» января 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.