Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 09.10.2012 № 212 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Баксан (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 1 к договору от 09.10.2012 № 212 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Баксан (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, выполнение дополнительных работ по договору от 09.10.2012 № 212 не предусматривается, цена работ не определяется. 1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 09.10.2012 № 212 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Баксан (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 09.10.2012 № 212 в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 09.10.2012 № 212. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 1.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 08.10.2012 № 210 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Черкесск (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 1 к договору от 08.10.2012 № 210 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Черкесск (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, выполнение дополнительных работ по договору от 08.10.2012 № 210 не предусматривается, цена работ не определяется. 2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 08.10.2012 № 210 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Черкесск (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 08.10.2012 № 210 в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 08.10.2012 № 210. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 05.10.2012 № 209 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 Ставрополь (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 1 к договору от 05.10.2012 № 209 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 Ставрополь (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, выполнение дополнительных работ по договору от 05.10.2012 № 209 не предусматривается, цена работ не определяется. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 05.10.2012 № 209 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 Ставрополь (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 05.10.2012 № 209 в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 05.10.2012 № 209. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 3.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 08.10.2012 № 208 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Прикумск (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 1 к договору от 08.10.2012 № 208 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Прикумск (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, выполнение дополнительных работ по договору от 08.10.2012 № 208 не предусматривается, цена работ не определяется. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 08.10.2012 № 208 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Прикумск (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 08.10.2012 № 208 в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 08.10.2012 № 208. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 4.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 05.10.2012 № 211 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Нальчик (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 1 к договору от 05.10.2012 № 211 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Нальчик (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, выполнение дополнительных работ по договору от 05.10.2012 № 211 не предусматривается, цена работ не определяется. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 05.10.2012 № 211 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Нальчик (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 05.10.2012 № 211 в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 05.10.2012 № 211. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 5.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 25.09.2012 № 193 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС «Чирюрт» 330/110/10 кВ. Установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) (организация плавки гололёда на проводах и тросах отходящих ВЛ 330 кВ) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 1 к договору от 25.09.2012 № 193 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС «Чирюрт» 330/110/10 кВ. Установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) (организация плавки гололёда на проводах и тросах отходящих ВЛ 330 кВ) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, выполнение дополнительных работ по договору от 25.09.2012 № 193 не предусматривается, цена работ не определяется. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 25.09.2012 № 193 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС «Чирюрт» 330/110/10 кВ. Установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) (организация плавки гололёда на проводах и тросах отходящих ВЛ 330 кВ) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 25.09.2012 № 193 в соответствии с приложением 6 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 25.09.2012 № 193. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 6.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 7: О расторжении договора подряда от 17.12.2010 № 3210-236 на выполнение работ по строительству объекта «ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская», заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Новая Инжиниринговая Компания». Решение: 7.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Новая Инжиниринговая Компания» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора от 17.12.2010 № 3210-236 на выполнение работ по строительству объекта «ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 08.10.2012 № 213 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Владикавказ-500 (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 1 к договору от 08.10.2012 № 213 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Владикавказ-500 (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, выполнение дополнительных работ по договору от 08.10.2012 № 213 не предусматривается, цена работ не определяется. 8.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 08.10.2012 № 213 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Владикавказ-500 (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 08.10.2012 № 213 в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 08.10.2012 № 213. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 8.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 9: О расторжении договора подряда от 26.10.2008 № С-03/08 на выполнение комплекса работ по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции 220 кВ Еланская», заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Проектный центр Энерго». Решение: 9.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Проектный центр Энерго» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора подряда от 26.10.2008 № С-03/08 на выполнение комплекса работ по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции 220 кВ Еланская», заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Проектный центр Энерго». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 08.10.2012 № 207 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Моздок (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 1 к договору от 08.10.2012 № 207 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Моздок (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, выполнение дополнительных работ по договору от 08.10.2012 № 207 не предусматривается, цена работ не определяется. 10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Договору от 08.10.2012 № 207 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Моздок (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в Договор от 08.10.2012 № 207 в соответствии с приложением 8 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору от 08.10.2012 № 207. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 10.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту PASSMO-145 на ПС 330кВ «Бологое» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по ремонту PASSMO-145 на ПС-330кВ «Бологое» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 155 636 (одного миллиона ста пятидесяти пяти тысяч шестисот тридцати шести) рублей 54 копеек, в том числе НДС (18 %) - в размере не более 176 283 (ста семидесяти шести тысяч двухсот восьмидесяти трёх) рублей 54 копеек. 11.2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту PASSMO-145 на ПС-330кВ «Бологое» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту PASSMO-145 на ПС-330 кВ Бологое в соответствии с техническим заданием и дефектными актами Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Требования к содержанию, объёму, качеству работ, устанавливаются Заказчиком в техническом задании (приложение 9 к настоящему протоколу). Выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение 10 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 1 155 636 (одного миллиона ста пятидесяти пяти тысяч шестисот тридцати шести) рублей 54 копеек, в том числе НДС (18 %) - в размере не более 176 283 (ста семидесяти шести тысяч двухсот восьмидесяти трёх) рублей 54 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 22.12.2014. Окончание выполнения работ: 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его Заключения обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 22.12.2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 11.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении договора на выполнение работ по диагностическому обследованию силового трансформатора ПС – 220 кВ «Энергия» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по диагностическому обследованию силового трансформатора ПС – 220 кВ «Энергия» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 396 092 (Триста девяносто шесть тысяч девяносто два) рубля 61 копейка, в том числе НДС (18 %) в размере 60 420 (Шестьдесят тысяч четыреста двадцать) рублей 91 копейка. 12.2. Одобрить договор на выполнение работ по диагностическому обследованию силового трансформатора ПС – 220 кВ «Энергия» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по диагностическому обследованию силового трансформатора ПС – 220 кВ «Энергия» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока (далее - работы) в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение 11 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение 12 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 396 092 (Триста девяносто шесть тысяч девяносто два) рубля 61 копейка, в том числе НДС (18 %) в размере 60 420 (Шестьдесят тысяч четыреста двадцать) рублей 91 копейка. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.07.2014; Окончание выполнения работ: 30.07.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.07.2014, и действует до полного исполнения cторонами своих обязательств. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 12.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору от 01.01.2011 № 0817/10-В на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. № 1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп. № 252 ВЛ-220 кВ БД-75 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 6 к договору от 01.01.2011 № 0817/10-В на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. № 1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп. № 252 ВЛ-220 кВ БД-75 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за 2015 год составляет 5 648 000 (Пять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) – в размере 861 559 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки. Общая цена работ за весь срок действия договора от 01.01.2011 № 0817/10-В, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 13.2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к договору от 01.01.2011 № 0817/10-В на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. № 1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп. № 252 ВЛ-220 кВ БД-75 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» - (Субподрядчик); ОАО «Читатехэнерго» - (Заказчик). Предмет и цена: Стороны Дополнительного соглашения договорились о нижеследующем. Дополнить договор от 01.01.2011 № 0817/10-В на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. № 1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп. № 252 ВЛ-220 кВ БД-75 Приложением № 7.4 к Договору «Годовой план-график работ на ВОЛС-ВЛ участок РЭС БАМ на 2015 год» согласно приложению 13 к настоящему протоколу. Материалы, необходимые для выполнения работ, согласно Приложению № 7.4 «Годовой план-график работ на ВОЛС-ВЛ участок РЭС БАМ на 2015 год» к Договору должны быть представлены Заказчиком Субподрядчику за месяц до начала выполнения работ. Данные материалы должны быть доставлены Заказчиком на линейные участки, осуществляющие выполнение работ. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 13.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору субаренды помещений от 01.06.2008 № САп/ЭСС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору субаренды помещений от 01.06.2008 № САп/ЭСС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 526 953 (три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 18 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 538 009 (пятьсот тридцать восемь тысяч девять) рублей 81 копейка в месяц. Общая величина арендной платы за период с 01.06.2008 по 30.10.2015 составляет 305 386 766 (триста пять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 46 584 422 (сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста двадцать два) рубля 00 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора субаренды помещений от 01.06.2008 № САп/ЭСС/1 с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 14.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору субаренды помещений от 01.06.2008 № САп/ЭСС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Субарендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор субаренды помещений от 01.06.2008 № САп/ЭСС/1 в соответствии с приложением 14 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, в отношении пунктов 1 и 2 Дополнительного соглашения распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 14.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 15 мая 2015 года № 266. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «15» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.