Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия Ю.Н. Мангаров, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия Ю.Н. Мангаров, А.И. Павлов, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия С.А. Архипов, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северного Кавказа»: Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и целевого лимита по финансовому рычагу. 3. Отметить превышение объема долгового портфеля на 31.03.2016, утвержденного Советом директоров Общества (Протокол от 10.02.2016 №225) в рамках вопроса «Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2016 года». 4. Отметить нарушение поручения Совета директоров от 28.11.2014 (протокол от 01.12.2014 №179) в части п. 2 вопроса №7. 5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. По вопросу № 3 «О рассмотрении предложений Общества по целевым показателям Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2015-2017 гг. и порядку их расчета»: 1. Принять к сведению предложения Общества по целевым показателям Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2015-2017 гг. и порядку их расчета в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить в качестве целевых показателей Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2015-2017 гг.: - ежегодное увеличение доли Общества в НВВ регионов обслуживания не менее чем на 15% от оставшегося в данных регионах объема НВВ, неподконтрольного Обществу; - снижение дебиторской задолженности Общества за счет реализации Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017 гг.; - безубыточность проектов, включенных в Программу консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017 гг., в том числе проектов по аренде электросетевого имущества. В качестве индикативного утвердить следующий показатель: - увеличение доли конечных потребителей в объеме полезного отпуска электроэнергии Общества за счет реализации Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017 гг. 3. Утвердить методику расчета целевых показателей Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2015-2017 гг. в соответствии с Приложениями №4-7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «Об исполнении п. 4.8 решения Совета директоров Общества от 20.04.2016 (протокол от 22.04.2016 №237) по вопросу №1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2015 года и 2015 год»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 5 «Об одобрении договора купли-продажи приборов учета между Обществом и ПАО «Каббалкэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора купли-продажи приборов учета (далее - Договор) между Обществом и ПАО «Каббалкэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 244 000 (Два миллиона двести сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 342 305 (Триста сорок две тысячи триста пять) рублей 08 копеек. 2. Одобрить Договор между Обществом и ПАО «Каббалкэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Каббалкэнерго» - Продавец ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Покупатель Предмет Договора: 1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить следующую продукцию: Наименование продукции - Прибор учета электроэнергии / Тип, марка - СЕ 101 S6 145 производства АО «Энергомера» / Кол-во – 3000 шт. / Цена за ед. (в т.ч. НДС) - 748,00 руб. / Стоимость всего (в т.ч. НДС) 2 244 000,00 руб. 2. Качество и комплектность поставляемой продукции по Договору должны соответствовать техническим условиям завода–изготовителя. Цена Договора: Общая стоимость поставляемой по Договору продукции составляет 2 244 000 (Два миллиона двести сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 342 305 (Триста сорок две тысячи триста пять) рублей 08 копеек. Указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. По вопросу № 6 «Об одобрении договора купли-продажи приборов учета между Обществом и АО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора купли-продажи приборов учета (далее - Договор) между Обществом и АО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 244 000 (Два миллиона двести сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 342 305 (Триста сорок две тысячи триста пять) рублей 08 копеек. 2. Одобрить Договор между Обществом и АО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: АО «Карачаево-Черкесскэнерго» - Продавец ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Покупатель Предмет Договора: 1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить следующую продукцию: Наименование продукции - Прибор учета электроэнергии / Тип, марка - СЕ 101 6 145 производства АО «Энергомера» / Кол-во – 3000 шт. / Цена за ед. (в т.ч. НДС) 748,00 руб. / Стоимость всего (в т.ч. НДС) 2 244 000,00 руб. 2. Качество и комплектность поставляемой продукции по Договору должны соответствовать техническим условиям завода–изготовителя. Цена Договора: Общая стоимость поставляемой по Договору продукции составляет 2 244 000 (Два миллиона двести сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 342 305 (Триста сорок две тысячи триста пять) рублей 08 копеек. Указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. По вопросу № 7 «Об одобрении договора купли-продажи приборов учета между Обществом и ПАО «Севкавказэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора купли-продажи приборов учета (далее - Договор) между Обществом и ПАО «Севкавказэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 387 020 (Четыре миллиона триста восемьдесят семь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 669 206 (Шестьсот шестьдесят девять тысяч двести шесть) рублей 44 копейки. 2. Одобрить Договор между Обществом и ПАО «Севкавказэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Севкавказэнерго» - Продавец ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Покупатель Предмет Договора: 1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить следующую продукцию: Наименование продукции - Прибор учета электроэнергии / Тип, марка - СЕ 101 S6 145 производства АО «Энергомера» / Кол-во – 5865 шт. / Цена за ед. (в т.ч. НДС) - 748,00 руб. / Стоимость всего (в т.ч. НДС) 4 387 020,00 руб. 2. Качество и комплектность поставляемой продукции по Договору должны соответствовать техническим условиям завода–изготовителя. Цена Договора: Общая стоимость поставляемой по Договору продукции составляет 4 387 020 (Четыре миллиона триста восемьдесят семь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 669 206 (Шестьсот шестьдесят девять тысяч двести шесть) рублей 44 копейки. Указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. По вопросу № 8 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 25 июля 2016 года. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении соглашения о погашении векселя ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем выдачи нового векселя ПАО «МРСК Северного Кавказа» (соглашения о новации) между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 21 июня 2016 года. 4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. 6. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 04 июля 2016 года. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих адресов: - 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа»; - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС». Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя. 7. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 25 июля 2016 года. 8. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров. 9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. 10. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет www.mrsk-sk.ru не позднее 24 июня 2016 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 24 июня 2016 года. 11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении соглашения о погашении векселя ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем выдачи нового векселя ПАО «МРСК Северного Кавказа» (соглашение о новации) между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»; - проект соглашения о погашении векселя ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем выдачи нового векселя ПАО «МРСК Северного Кавказа» (соглашения о новации); - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров; - пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 12. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 июня 2016 года по 25 июля 2016 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: - г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС», тел (495) 974-83-45; - Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52, а также с 24 июня 2016 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sk.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) будет направлена до 24 июня 2016 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гайдей Олесю Борисовну - Корпоративного секретаря Общества. 14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. 15. Поручить Генеральному директору Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в составе отчета о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 16. Одобрить заключение договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению №11 к решению Совета директоров. 17. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению №11 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 9 «Об определении цены отчуждаемого векселя»: Определить, что цена отчуждаемого векселя составляет 1 541 035 000 (Один миллиард пятьсот сорок один миллион тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. По вопросу № 10 «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении соглашения о погашении векселя ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем выдачи нового векселя ПАО «МРСК Северного Кавказа» (соглашения о новации) между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества: Одобрить соглашение о погашении векселя ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем выдачи нового векселя ПАО «МРСК Северного Кавказа» (соглашение о новации) между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Россети» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Векселедатель - ПАО «МРСК Северного Кавказа»; Векселедержатель - ПАО «Россети». Предмет Соглашения: Векселедатель имеет перед Векселедержателем обязательство по уплате денежных сумм Векселедержателю, возникающих из следующего простого процентного векселя (далее – Первоначальное обязательство): Серия и номер Векселя - Серия 05 №001 / Номинальная стоимость - 1 541 035 000,00 рублей / Дата и место составления Векселя - 29.04.2011, г. Москва / Процентная ставка - 0,00% Без процентов / Срок платежа - По предъявлении, но не ранее 01.10.2012 Общая сумма Первоначального обязательства по векселю составляет 1 541 035 000 (Один миллиард пятьсот сорок один миллион тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе сумма номинала векселя - 1 541 035 000 (Один миллиард пятьсот сорок один миллион тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. Стороны пришли к соглашению о замене Первоначального обязательства новым обязательством Векселедателя перед Векселедержателем, возникающим из следующего простого процентного векселя (далее - Новое обязательство): Номинальная стоимость - 1 541 035 000,00 Рублей / Дата и место составления Векселя - В течение 30 дней со дня принятия решения Общим собранием акционеров ПАО МРСК Северного Кавказа об одобрении соглашения о новации, г. Пятигорск / Процентная ставка - Ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату выпуска векселя, увеличенная на 1 %. Проценты начисляются с даты выпуска векселя / Срок платежа - По предъявлении, но не ранее 01.07.2017г. Итого: 1 (один) вексель на сумму 1 541 035 000 (Один миллиард пятьсот сорок один миллион тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. Цена Соглашения: Цена обязательств по Новому обязательству 1 541 035 000 (Один миллиард пятьсот сорок один миллион тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. По вопросу № 11 «Об одобрении рамочного договора хранения между Обществом и АО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену рамочного договора хранения (далее - Договор) между Обществом и АО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 16 779 (Шестнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек. 2. Одобрить Договор между Обществом и АО «Чеченэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Поклажедатель АО «Чеченэнерго» - Хранитель Предмет Договора: 1. Договор устанавливает общие условия хранения товарно-материальных ценностей (далее ТМЦ), переданных Хранителю Поклажедателем на основании акта приема-передачи ТМЦ (Приложение №2 к Договору, Приложение №12 к настоящему решению Совета директоров), и возврата этих ТМЦ в сохранности на основании акта о возврате ТМЦ, сданных на хранение, (Приложение №3 к Договору, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров), которые будут применяться в случае согласования Сторонами заявок на хранение, предоставляемых Поклажедателем Хранителю (Приложение №1 к Договору, Приложение №14 к настоящему решению Совета директоров), и/или фактического предоставления услуг по хранению ТМЦ в течение срока действия Договора. 2. Договор не налагает на Поклажедателя обязательства выдавать Хранителю заявки на хранение и не налагает обязательства на Хранителя предоставлять услуги по хранению ТМЦ Поклажедателя до согласования Сторонами соответствующей заявки на хранение. Цена Договора: Общая сумма Договора составляет 110 000 (Сто десять тысяч рублей) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 16 779 (Шестнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года. 3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. По вопросу № 12 «Об одобрении рамочного договора хранения между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену рамочного договора хранения (далее - Договор) между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 23 644 (Двадцать три тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек. 2. Одобрить Договор между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Поклажедатель АО «Дагестанская сетевая компания» - Хранитель Предмет Договора: 1. Договор устанавливает общие условия хранения товарно-материальных ценностей (далее ТМЦ), переданных Хранителю Поклажедателем на основании акта приема-передачи ТМЦ (Приложение №2 к Договору, Приложение №15 к настоящему решению Совета директоров), и возврата этих ТМЦ в сохранности на основании акта о возврате ТМЦ, сданных на хранение, (Приложение №3 к Договору, Приложение №16 к настоящему решению Совета директоров), которые будут применяться в случае согласования Сторонами заявок на хранение, предоставляемых Поклажедателем Хранителю (Приложение №1 к Договору, Приложение №17 к настоящему решению Совета директоров), и/или фактического предоставления услуг по хранению ТМЦ в течение срока действия Договора. 2. Договор не налагает на Поклажедателя обязательства выдавать Хранителю заявки на хранение и не налагает обязательства на Хранителя предоставлять услуги по хранению ТМЦ Поклажедателя до согласования Сторонами соответствующей заявки на хранение. Цена Договора: Общая сумма Договора составляет 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч рублей) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 23 644 (Двадцать три тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года. 3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 08.06.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 09.06.2016 № 247. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-34747-Е, 27.12.2006), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) __________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «09» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.