Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 10 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2014 года». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года» и «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О других вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2014 года». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах погашения обыкновенных акций ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2014 года». Решение: 1.1. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» (далее - «ОАО АНК «Башнефть» или «Общество») по итогам 2014 года: 1) Утверждение годового отчета Общества; 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества; 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года; 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества; 6) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, в новой редакции; 7) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции; 8) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества; 9) Об определении количественного состава совета директоров Общества; 10) Избрание членов совета директоров Общества; 11) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 12) Утверждение аудитора Общества; 13) Утверждение Устава Общества в новой редакции. Вопрос 2 повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года» и «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Решение: 2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» (далее - «ОАО АНК «Башнефть» или «Общество») по вопросу «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года» принять следующее решение: 2.1.1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2014 финансового года: Чистую прибыль Общества в размере 65 272 010 тыс. руб., полученную по результатам 2014 финансового года, распределить: 1) часть чистой прибыли Общества в размере 20 072 698,6 тыс. руб., направить на выплату дивидендов; 2) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. 2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть») по вопросу «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующие решения: 2.2.1. Выплатить дивиденды в денежной форме: - по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей на одну акцию; - по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей на одну акцию. 2.2.2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть», - 17 июля 2015 года. 2.2.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Вопрос 3 повестки дня «О других вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2014 года». Решение: 3.1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО АНК «Башнефть» (далее - «ОАО АНК «Башнефть» или «Общество») о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» (Приложение № 1). 3.2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» (далее – «годовое общее собрание акционеров» или «Собрание»): 3.2.1. В срок до 29 мая 2015 года (включительно) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке) и на сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу: http://www.bashneft.ru/. 3.2.2. В срок до 9 июня 2015 года (включительно) направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 3.2.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 3.3. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть»: 1) сообщение акционерам Общества о проведении Собрания; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2014 год, в том числе заключение аудитора Общества; 3) годовой отчет Общества за 2014 год; 4) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год; о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год; 5) сведения о кандидатах в совет директоров Общества и информация о наличии их письменных согласий на избрание в совет директоров Общества; 6) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества и информация о наличии их письменных согласий на избрание в ревизионную комиссию Общества; 7) проект Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции; 8) проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции; 9) проект Положения о ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции; 10) проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»; 11) проекты решений Собрания; 12) рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 3.4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к Собранию. Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по месту нахождения ОАО АНК «Башнефть» и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр» с 10.06.2015 по 29.06.2015 с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно, а также в день Собрания – по месту его проведения до времени закрытия Собрания. В указанные сроки материалы к Собранию будут также доступны на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru). 3.5. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования (Приложение № 2). 3.6. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» принять следующие решения: 3.6.1. Определить количественный состав совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов. 3.6.2. Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение № 3); 3.6.3. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение № 4); 3.6.4. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение № 5); 3.6.5. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» (Приложение № 6); 3.6.6. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ». 3.6.7. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2015 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». Вопрос 4 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах погашения обыкновенных акций ОАО АНК «Башнефть». Решение: 4.1. Утвердить отчет об итогах погашения обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». Вопрос 5 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: 5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2015 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2015 г., Протокол №08-2015. 3. Подпись Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева Дата 27 мая 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.