Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт». 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ставропольэнергосбыт». 1.3. Местонахождение эмитента: 357502, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23 1.4. ОГРН эмитента - 1052600222927 1.5. ИНН эмитента - 2626033550 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 50119-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.staves.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Ставропольская правда». 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1050119А16062006. 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместного присутствия. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02.06.2006г., г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница «Орленок», конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания: 93,1113%. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Голосовали: «за» - 799 570 999 (99,9594%) «против» - нет «воздержался» - 116 308 (0,0145 %) 2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидентов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. Голосовали: «за» - 799 534 809 (99,9549%) «против» - 9 060 (0.0011%) «воздержался» - 130 804 (0,0164 %) 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. Голосовали: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Солодянкин Дмитрий Германович 1 051 841 715 18.7853 2 Чабак Анатолий Антонович 964 285 989 17.2216 3 Климашевская Елена Валентиновна 755 152 964 13.4866 4 Березин Сергей Александрович 752 640 138 13.4418 5 Мельников Дмитрий Александрович 751 850 366 13.4276 6 Тузов Дмитрий Анатольевич 751 716 914 13.4253 7 Харчилава Хвича Патаевич 567 648 812 10.1379 8 Бахмутенко Юлия Александровна 69 189 0.0012 9 Николаева Мария Владимировна 49 903 0.0009 10 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 46 079 0.0008 11 Иванова Яна Борисовна 44 837 0.0008 12 Головцов Александр Викторович 39 627 0.0007 13 Картошкин Виктор Николаевич 27 571 0.0005 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 1 068 186 0.0191 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Голосовали: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» 1 Клешнина Наталья Викторовна 756 132 904 94.5289 0 42 931 257 771 780 2 Лобов Павел Витальевич 756 132 904 94.5289 0 42 931 257 771 780 3 Минифаева Юлия Евгеньевна 756 127 468 94.5283 0 42 936 693 771 780 4 Самсонов Сергей Геннадьевич 756 127 468 94.5283 0 42 936 693 771 780 5 Чекрыгина Вера Викторовна 756 127 468 94.5283 5 436 42 931 257 771 780 6 Бахмутенко Юлия Александровна 42 855 103 5.3576 618 011 052 445 990 138 523 796 7 Зенина Екатерина Сергеевна 5 436 0.0007 618 011 052 43 295 657 138 523 796 8 Ягнятинская Елена Владимировна 5 436 0.0007 618 011 052 43 295 657 138 523 796 9 Тналин Алибек Айбекович 0 0.0000 618 056 352 43 255 793 138 523 796 5) Об утверждении аудитора Общества. Голосовали: «за» - 799 645 681 (99.9687 %) «против» - нет «водержался» - 85 164 (0.0106 %) 6) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. а) Об исключении пункта 5.8. статьи 5 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 250 087 (99.9193 %) «против» - нет «воздержался» - 219 642 (0.0275 %) б) О внесении изменений в абзац второй пункта 8.1. статьи 8 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 261 009 (99.9206%) «против» - нет «воздержался» - 208 720 (0.0261%) в) О внесении изменений в абзац первый пункта 11.5. статьи 11 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 362 821 (99.9334 %) «против» - нет «воздержался» - 47 112 (0.0059 %) г) О внесении изменений в абзац первый пункта 11.7. статьи 11 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 423 523 (99.9410 %) «против» - 9 060 (0.0011 %) «воздержался» - 30 804 (0.0039 %) д) О внесении изменений в пункт 12.4. статьи 12 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 437 113 (99.9427 %) «против» - нет «воздержался» - 30 804 (0.0039 %) е) О внесении изменений в подпункт 8 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 327 147 (99.9289 %) «против» - 16 308 (0.0020 %) «воздержался» - 136 240 (0.0170 %) ж) О внесении изменений в подпункт 18 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 455 233 (99.9449 %) «против» - нет «воздержался» - 30 804 (0.0039 %) з) О внесении изменений в подпункт 22 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 281 847 (99.9233 %) «против» - нет «воздержался» - 203 284 (0.0254 %) и) О внесении изменений в абзац первый подпункта 35 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 333 829 (99.9298 %) «против» - 9 060 (0.0011 %) «воздержался» - 108 720 (0.0136 %) к) О внесении изменений в абзац второй подпункта 37 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 249 231 (99.9192 %) «против» - нет «воздержался» - 196 036 (0.0245 %) л) О внесении изменений в подпункт 44 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 340 737 (99.9306 %) «против» - нет «воздержался» - 165 232 (0.0207 %) м) О дополнении сорок шестым подпунктом пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 298 105 (99.9253 %) «против» - нет «воздержался» - 190 650 (0.0238 %) н) О дополнении сорок седьмым подпунктом пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 331 627 (99.9295 %) «против» - нет «воздержался» - 174 342 (0.0218 %) о) О дополнении сорок восьмым подпунктом пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 292 719 (99.9246 %) «против» - нет «воздержался» - 212 344 (0.0265 %) п) О дополнении сорок девятым подпунктом пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 440 737 (99.9431 %) «против» - нет «воздержался» - 65 232 (0.0082 %) р) О дополнении абзацем пункт 18.7. статьи 18 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 440 737 (99.9431 %) «против» - нет «воздержался» - 65 232 (0.0082 %) с) О дополнении абзацем пункт 18.8. статьи 18 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 391 813 (99.9370 %) «против» - нет «воздержался» - 48 924 (0.0061 %) т) О внесении изменений в подпункт 7 пункта 23.1. статьи 23 Устава Общества Голосовали: «за» - 799 451 609 (99.9445 %) «против» - нет «воздержался» - 54 360 (0.0068 %) 7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Голосовали: «за» - 799 161 299 (99.9082 %) «против» - 32 616 (0.0041 %) «воздержался» - 558 674 (0.0698 %) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По первому вопросу решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. По второму вопросу решили: Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года: По третьему вопросу решили: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Березин Сергей Александрович; 2. Климашевская Елена Валентиновна; 3. Мельников Дмитрий Александрович; 4. Солодянкин Дмитрий Германович; 5. Тузов Дмитрий Анатольевич; 6. Харчилава Хвича Патаевич; 7. Чабак Анатолий Антонович. По четвертому вопросу решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Клешнина Наталья Викторовна; 2. Лобов Павел Витальевич; 3. Минифаева Юлия Евгеньевна; 4. Самсонов Сергей Геннадьевич; 5. Чекрыгина Вера Викторовна. По пятому вопросу решили: Утвердить аудитором Общества: ООО «Росэкспертиза». По шестому вопросу решили: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 5: пункт 5.8. – исключить. В статье 8: абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции: Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.. В статье 11: абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции: 11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Ставропольская правда, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.; абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции: 11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.. В статье 12: пункт 12.4. изложить в следующей редакции: 12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Ставропольская правда, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.. В статье 15: подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;; подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;; подпункт 22 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;; абзац первый подпункта 35 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):; абзац второй подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;; подпункт 44 пункт15.1 изложить в следующей редакции: 44) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг, а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;; В статье 18: пункт 18.7. дополнить абзацем следующего содержания: В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона Об акционерных обществах; пункт 18.8. дополнить абзацем следующего содержания: При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими. В статье 23: подпункт 7 пункта 23.1. изложить в следующей редакции: 7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами; По седьмому вопросу решили: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор М.И. Попов 3.2. Дата 16 июня 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.