Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: О досрочном прекращении полномочий и об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» Никольской Софьи Викторовны. 2. Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» Жуковскую Екатерину Владимировну. По вопросу № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 2 квартал 2015 года. Принято решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 2 квартал 2015 года принять к сведению согласно приложению № 1 к решению. По вопросу № 3: Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» за 2 квартал 2015 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» за 2 квартал 2015 года согласно приложению № 2 к решению. По вопросу № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Камчатскэнерго» за 2015 год. Принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Камчатскэнерго» - АО «ЭНПИ Консалт» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности (по МСФО) Общества за 2015 год в сумме 3 078 218 (Три миллиона семьдесят восемь тысяч двести восемнадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) - 469 558 (четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 80 копеек. По вопросу № 5: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на капитальный ремонт мостовых кранов станции ТЭЦ-1 филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на капитальный ремонт мостовых кранов станции ТЭЦ-1 филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 6: Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - АО «КЭР»: - О прекращении полномочий генерального директора АО «КЭР». - Об избрании генерального директора АО «КЭР». Принято решение: Коммерческая тайна. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 от 29 июля 2015 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «30» июля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.