Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «22» марта 2022 г. Место проведения общего собрания (почтовый адрес, куда направлялись заполненные бюллетени для голосования): заполненные бюллетени для голосования направлялись на почтовый адрес: 454091, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для заочного голосования. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании собрания - 475 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: - по первому вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов; - по второму вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов; - по третьему вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов; - по четвертому вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов; - по пятому вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов; - по шестому вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденных Банком России 16.11.2018 № 660-П: - по первому вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов; - по третьему вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов; - по четвертому вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов; - по пятому вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов; - по шестому вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: - по первому вопросу повестки дня: 390 790 300 голосов. Кворум – 82,2716 %. Кворум по данному вопросу имеется; - по второму вопросу повестки дня: 390 790 300 голосов. Кворум – 82,2716 %. Кворум по данному вопросу имеется; - по третьему вопросу повестки дня: 390 790 300 голосов. Кворум – 82,2716 %. Кворум по данному вопросу имеется; - по четвертому вопросу повестки дня: 390 790 300 голосов. Кворум – 82,2716 %. Кворум по данному вопросу имеется; - по пятому вопросу повестки дня: 390 790 300 голосов. Кворум – 82,2716 %. Кворум по данному вопросу имеется; - по шестому вопросу повестки дня: 390 790 300 голосов. Кворум – 82,2716 %. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило 82,2716 % голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум – 82,2716 %. Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение АО АПРИ «Флай Плэнинг» Договора поручительства/Дополнительных соглашений к Договору Поручительства (далее – Договор Поручительства) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) в целях обеспечения в полном объеме исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ» (далее Заемщик) по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее именуемые Договоры), заключаемых с Заемщиком в рамках Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (далее - Соглашение). 2. О предоставлении согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с крупной сделкой, а именно заключение АО АПРИ «Флай Плэнинг» (Залогодатель) Договора залога/Дополнительных соглашений к Договору залога 50% долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ» (Далее - Договор залога) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель, Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ» (Заемщик) по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее именуемые Договоры), заключаемых с Заемщиком в рамках Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (далее - Соглашение). 3. Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как участника ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ» на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок). 4. Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» на совершение крупной сделки. 5. Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» на совершение крупной сделки. 6. Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как участника ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-3» на совершение крупной сделки. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «ЗА» - 390 790 300 голосов (100,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: Предоставить согласие на совершение крупной сделки. Принято решение не раскрывать информацию об условиях крупной сделки до ее совершения, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» - 390 790 300 голосов (100,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: Предоставить согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с крупной сделкой. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, взаимосвязанной с крупной сделкой до ее совершения, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 390 790 300 голосов (100,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое решение по вопросу «Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ» на совершение крупной сделки» (несколько взаимосвязанных сделок). Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 390 790 300 голосов (100,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: Решение принято. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое решение по вопросу «Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» на совершение крупной сделки». Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 390 790 300 голосов (100,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: Решение принято. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое решение по вопросу «Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» на совершение крупной сделки». Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: «ЗА» - 390 790 300 голосов (100,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: Решение принято. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое решение по вопросу «Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-3» на совершение крупной сделки». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 марта 2022 г., Протокол № 8/22. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 22.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.