Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 01.02.2011 № 807 на оказание услуг местной телефонной связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 01.02.2011 № 807 на оказание услуг местной телефонной связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену услуг по договору от 01.02.2011 № 807, цена услуг не определяется. 1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 01.02.2011 № 807 на оказание услуг местной телефонной связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Оператор); ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Абонент). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 01.02.2011 № 807 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 01.01.2010 № 375 аренды телекоммуникационного оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору от 01.01.2010 № 375 аренды телекоммуникационного оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет величину арендной платы по договору от 01.01.2010 № 375, цена не определяется. 2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 01.01.2010 № 375 аренды телекоммуникационного оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); АО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 01.01.2010 № 375 аренды телекоммуникационного оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Положение 1 Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2015. Положение 2 Дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон с момента подписания акта приёма-передачи оборудования из аренды. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору от 15.02.2013 № 02/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 6 к договору от 15.02.2013 № 02/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 15.02.2013 № 02/13, цена работ не определяется. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к договору от 15.02.2013 № 02/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 15.02.2013 № 02/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Cторонами, применяется к отношениям Cторон, возникшим с 01.06.2015, и действует в течение срока действия договора от 15.02.2013 № 02/13. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении договора страхования от несчастных случаев и болезней между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО СК «Росгосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить, что цена услуг (размер страховой премии) по договору страхования от несчастных случаев и болезней между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО СК «Росгосстрах», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, из расчета на одного застрахованного лица (работника ПАО «ФСК ЕЭС»), не превышает суммы, определенной в приложении 4 к настоящему протоколу. Общая цена услуг (размер страховой премии) по договору страхования от несчастных случаев и болезней между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО СК «Росгосстрах» за весь срок действия договора страхования не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 4.2. Одобрить договор страхования от несчастных случаев и болезней между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО СК «Росгосстрах», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором, и 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором и являющийся лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении соглашения о компенсации затрат в рамках титула: «Расширение ПС 220/110/35/6кВ Крымская, связанное с технологическим присоединением энергопринимающих устройств ООО «Новокрымское» к двум вновь сооружаемым ячейкам 35кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить, что размер компенсации по соглашению о компенсации затрат в рамках титула: «Расширение ПС 220кВ/110/35/6кВ Крымская, связанное с технологическим присоединением энергопринимающих устройств ООО «Новокрымское» к двум вновь сооружаемым ячейкам 35кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 331 620 (Два миллиона триста тридцать одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 355 670 (Триста пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 85 копеек. 5.2. Одобрить соглашение о компенсации затрат в рамках титула: «Расширение ПС 220/110/35/6кВ Крымская, связанное с технологическим присоединением энергопринимающих устройств ООО «Новокрымское» к двум вновь сооружаемым ячейкам 35кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «Кубанские магистральные сети» (Собственник). Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация Собственнику рыночной стоимости демонтированного оборудования (Расширение ПС 220/110/35/6кВ Крымская, связанное с технологическим присоединением энергопринимающих устройств ООО «Новокрымское к двум вновь сооружаемым ячейкам 35кВ, ноябрь 2013-май 2014) согласно приложению 5 к настоящему протоколу. Цена Соглашения и порядок расчетов: Размер компенсации по Соглашению составляет 2 331 620 (Два миллиона триста тридцать одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 355 670 (Триста пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 85 копеек. В связи с наличием встречных однородных требований Компании к Собственнику в отношении задолженности Собственника перед Компанией по агентскому договору от 20.12.2007 № 254 по состоянию на 31.12.2015 в размере 5 046 959 923 (Пять миллиардов сорок шесть миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 76 копеек, Компания направляет заявление о зачете встречных однородных требований к Собственнику в течение 30 календарных дней после подписания Соглашения. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу от момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении соглашения о компенсации затрат в рамках титула: Программа замены АТ. (ПС 220кВ Горячий Ключ (Замена АТ-1 220/110/10кВ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что размер компенсации по соглашению о компенсации затрат в рамках титула: Программа замены АТ (ПС 220кВ Горячий Ключ (Замена АТ-1/220/110/10кВ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 058 296 (Пять миллионов пятьдесят восемь тысяч двести девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 771 604 (Семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот четыре) рубля 47 копеек. 6.2. Одобрить соглашение о компенсации затрат в рамках титула: Программа замены АТ (ПС 220кВ Горячий Ключ (Замена АТ-1/220/110/10кВ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «Кубанские магистральные сети» (Собственник). Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация Собственнику рыночной стоимости демонтированного оборудования (Программа замены АТ. «ПС 220кВ Горячий ключ» (Замена АТ-1 220/110/10кВ, август 2013г.) согласно приложению 6 к настоящему протоколу. Цена Соглашения и порядок расчетов: Размер компенсации по Соглашению составляет 5 058 296 (Пять миллионов пятьдесят восемь тысяч двести девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 771 604 (Семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот четыре) рубля 47 копеек. В связи с наличием встречных однородных требований Компании к Собственнику в отношении задолженности Собственника перед Компанией по агентскому договору от 20.12.2007 № 254 по состоянию на 31.12.2015 в размере 5 046 959 923 (Пять миллиардов сорок шесть миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 76 копеек, Компания направляет заявление о зачете встречных однородных требований к Собственнику в течении 30 календарных дней после подписания Соглашения. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу от момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 08.07.2014 № 520 на эксплуатационно-техническое обслуживание линий связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 3 к договору от 08.07.2014 № 520 на эксплуатационно–техническое обслуживание линий связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 08.07.2014 № 520, цена работ не определяется. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 08.07.2014 № 520 на эксплуатационно–техническое обслуживание линий связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «МУС Энергетики» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 08.07.2014 № 520 на эксплуатационно–техническое обслуживание линий связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2016, за исключением условия пункта 1 Дополнительного соглашения, которое применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 7.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 01.10.2010 № 723 на оказание услуг местной телефонной связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 01.10.2010 № 723 на оказание услуг местной телефонной связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену услуг по договору от 01.10.2010 № 723, цена услуг не определяется. 8.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 01.10.2010 № 723 на оказание услуг местной телефонной связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Оператор); ПАО «МРСК Волги» (Абонент). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 01.10.2010 № 723 на оказание услуг местной телефонной связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги» согласно приложению 8 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты вступления в силу Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении соглашения о расторжении договора от 01.08.2008 № 236 об оказании услуг по управлению постоянной оперативно-технической готовностью инфраструктуры системы связи электроэнергетики между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора от 01.08.2008 № 236 об оказании услуг по управлению постоянной оперативно-технической готовностью инфраструктуры системы связи электроэнергетики между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цена услуг по соглашению не определяется. 9.2. Одобрить соглашение о расторжении договора от 01.08.2008 № 236 об оказании услуг по управлению постоянной оперативно-технической готовностью инфраструктуры системы связи электроэнергетики между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Абонент); АО «МУС Энергетики» (Оператор). Предмет и цена Соглашения: Стороны согласились: 1. Расторгнуть с 01.04.2015 договор от 01.08.2008 № 236. 2. Стороны подтверждают, что обязательства по Договору исполнены полностью. Стороны претензий друг к другу не имеют. 3. На момент расторжения договора 01.04.2015 существовала задолженность в размере 609 722 (Шестьсот девять тысяч семьсот двадцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%), в пользу АО «МУС Энергетики». На 30.04.2015 финансовых претензий Стороны друг к другу не имеют, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов от 30.04.2015. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 9.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 10: О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2016 года. Решение: Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2016 года согласно приложению 9 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении регламентов взаимодействия между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 11.1. В связи с тем, что регламент взаимодействия ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» при рассмотрении и согласовании заданий на проектирование, проектной и рабочей документации, СВМ, СВЭ, ТЭО между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь для сторон возникновения обязательств денежного характера, цена не определяется. 11.2. Одобрить регламент взаимодействия ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» при рассмотрении и согласовании заданий на проектирование, проектной и рабочей документации, СВМ, СВЭ, ТЭО между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» (далее – Регламент 1), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Регламента 1: – ПАО «ФСК ЕЭС»; – АО «СО ЕЭС». Предмет и иные существенные условия Регламента 1: Предмет и иные существенные условия Регламента 1 определяются в приложении 10 к н астоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором, и 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором и являющийся лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. Решение принято. 11.3. В связи с тем, что регламент взаимодействия ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» при технологическом присоединении к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь для сторон возникновения обязательств денежного характера, цена услуг не определяется. 11.4. Одобрить регламент взаимодействия ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» при технологическом присоединении к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» (далее – Регламент 2), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Регламента 2: – ПАО «ФСК ЕЭС»; – АО «СО ЕЭС». Предмет и иные существенные условия Регламента 2: Предмет и иные существенные условия Регламента 2 определяются в приложении 11 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором, и 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором и являющийся лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении договора на выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту СДТУ и оборудования связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену услуг/работ по договору на выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту СДТУ и оборудования связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 050 847 (Трех миллионов пятидесяти тысяч восьмисот сорока семи) рублей 46 копеек. Общая цена услуг/работ за весь срок действия договора, с учётом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату. 12.2. Одобрить договор на выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту СДТУ и оборудования связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг (работ) по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту СДТУ и оборудования связи (далее - услуги/работы), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги/выполненные работы. Цена Договора: Цена услуг/работ по Договору составляет не более 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 050 847 (Трех миллионов пятидесяти тысяч восьмисот сорока семи) рублей 46 копеек. Общая цена услуг/работ за весь срок действия Договора, с учётом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату. Срок оказания услуг/выполнения работ по Договору: Начало оказания услуг/выполнения работ: 24.11.2015. Окончание оказания услуг/выполнения работ: 31.12.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 24.11.2015. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока оказания услуг/выполнения работ ни одна из Сторон не заявила о прекращении Договора, то срок выполнения работ/оказания услуг продлевается на следующий календарный год без подписания Сторонами дополнительного соглашения, при условии согласования возможности пролонгации Договора Центральным закупочным органом Заказчика. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 13: О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года. Решение: Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года (в соответствии с приложением 12 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 14: О внесении изменений во внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: Положение о системе управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: Внести изменения во внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: Положение о системе управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 13 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении договора подряда на корректировку РД, выполнение СМР, ПНР по повышению грозоупорности ВЛ 220 кВ Гонжа-т - Сковородино с отпайкой на ПС Талдан-т между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить цену работ по договору подряда на корректировку РД, выполнение СМР, ПНР по повышению грозоупорности ВЛ 220 кВ Гонжа-т - Сковородино с отпайкой на ПС Талдан-т между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 17 443 787 (Семнадцати миллионов четырехсот сорока трех тысяч семисот восьмидесяти семи) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 660 916 (Двух миллионов шестисот шестидесяти тысяч девятисот шестнадцати) рублей 79 копеек. 15.2. Одобрить договор подряда на корректировку РД, выполнение СМР, ПНР по повышению грозоупорности ВЛ 220 кВ Гонжа-т – Сковородино с отпайкой на ПС Талдан-т между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - корректировке Рабочей документации; - организации авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 17 443 787 (Семнадцати миллионов четырехсот сорока трех тысяч семисот восьмидесяти семи) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 660 916 (Двух миллионов шестисот шестидесяти тысяч девятисот шестнадцати) рублей 79 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 30.09.2016; Окончание выполнения работ: 30.11.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 30.09.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 15.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене реактора РТД-35 кВ на ПС 220 кВ «Высокогорная», «Этеркан» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить цену работ по договору на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене реактора РТД-35 кВ на ПС 220 кВ «Высокогорная», «Этеркан» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 43 110 829 (Сорока трех миллионов ста десяти тысяч восьмисот двадцати девяти) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 576 228 (Шести миллионов пятисот семидесяти шести тысяч двухсот двадцати восьми) рублей 18 копеек. 16.2. Одобрить договор на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене реактора РТД-35 кВ на ПС 220 кВ «Высокогорная», «Этеркан» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Проектной и Рабочей документации; - осуществлению авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 43 110 829 (Сорока трех миллионов ста десяти тысяч восьмисот двадцати девяти) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 576 228 (Шести миллионов пятисот семидесяти шести тысяч двухсот двадцати восьми) рублей 18 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 15.09.2016; Окончание выполнения работ: 30.04.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 15.09.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 17: Об утверждении отчетов об итогах выпуска ценных бумаг. Решение: 17.1. Утвердить отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 31, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-31-65018-D от 14.11.2013 (приложение 14 к настоящему протоколу). 17.2. Утвердить отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 32, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-32-65018-D от 14.11.2013 (приложение 15 к настоящему протоколу). 17.3. Утвердить отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 33, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-33-65018-D от 14.11.2013 (приложение 16 к настоящему протоколу). 17.4. Утвердить отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 35, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-35-65018-D от 14.11.2013 (приложение 17 к настоящему протоколу). 17.5. Утвердить отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 36, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-36-65018-D от 14.11.2013 (приложение 18 к настоящему протоколу). 17.6. Утвердить отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 39, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-39-65018-D от 14.11.2013 (приложение 19 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 13 декабря 2016 года № 347. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «13 » декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.