Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. По третьему вопросу повестки дня не учитывался голос Бейрита К.А., заинтересованного в совершении сделки. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: 1.1. Признать поступившие от акционеров ПАО «Селигдар» предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» в 2015 году и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Селигдар» соответствующими требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Селигдар». 1.2. Включить по предложению акционера ПАО «Селигдар» следующий вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» в 2015 году: 1. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар». Предлагаемая формулировка решения: Определить состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 9 (девяти) человек. 1.3. Включить по предложению акционеров ПАО «Селигдар» в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар» в 2015 году по выборам членов Совета директоров ПАО «Селигдар» следующие кандидатуры: 1. Бейрит К.А. 2. Волков Д.В. 3. Иванов Д.О. 4. Лабунь А.Н. 5. Лаунер Г.А. 6. Парфенов Д.Ю. 7. Рыжов С.В. 8. Саввинов Л.В. 9. Семейко А.Л. 10. Сулейманов В.О. 11. Татаринов С.М. 12. Хрущ А.А. 1.4. Включить по предложению акционеров ПАО «Селигдар» в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар» в 2015 году по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар» следующие кандидатуры: 1. Богодаев А.Н. 2. Кошелев В.П. 3. Ушакова В.В. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Назначить на должность корпоративного секретаря ПАО «Селигдар» - Крылову Александру Юрьевну. Утвердить условия трудового договора согласно Приложению № 1. Председателю Совета директоров Рыжову Сергею Владимировичу подписать трудовой договор с Крыловой А.Ю. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: 3.1. Определить цену сделки, – договора оказания консультационных услуг от 15.10.2014 г., заключаемую ПАО «Селигдар» (Заказчик) с ОАО «ИК «ПРОСПКТ» (Исполнитель), в сумме 5 000 000,00 рублей (пять миллионов рублей 00 копеек), что составляет менее 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Одобрить сделку, - договор оказания консультационных услуг от 15.10.2014 г., заключаемую ПАО «Селигдар» (Заказчик) с ОАО «ИК «ПРОСПКТ» (Исполнитель), в сумме 5 000 000,00 рублей (Пять миллионов рублей 00 копеек), что составляет менее 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А. (является единоличным исполнительным органом ОАО «ИК «ПРОСПКТ», а также входит в состав Совета директоров ПАО «Селигдар»), на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Заказчик) и ОАО «ИК «ПРОСПКТ» (Исполнитель). Выгодоприобретатель: ОАО «ИК «ПРОСПКТ» (Исполнитель). Цена сделки: 5 000 000,00 рублей (Пять миллионов рублей 00 копеек). Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель, действуя в рамках и на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданная ФСФР РФ за № 077-06800-100000 от 27.06.2003 г., принимает на себя обязательство оказывать услуги по подготовке, организации и размещения дополнительного выпуска ценных бумаг Заказчика в объеме и на условиях, предусмотренных договором. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения услуг Исполнителем по договору и полной оплаты услуг Заказчиком. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: В связи с изменением организационно-правовой формы с ОАО «Селигдар» на ПАО «Селигдар» (решение ВОСА, Протокол от 27.10.2014 г. № 4-2014-ОА), проведением всех необходимых корпоративных процедур, связанных с переоформлением документов у регистратора Общества, во избежание нарушения ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и в обеспечение защиты прав и интересов акционеров Общества, отменить решение от 29.12.2014 года о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 12.02.2015 года (Протокол № 22-СД-2014 от 29.12.2014) и всех решений, связанных с созывом и проведением данного внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2015 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2015 г., Протокол № 1-СД-2015. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” февраля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.