Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта распоряжения непрофильными активами ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Снять вопрос с рассмотрения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Снять вопрос с рассмотрения. Вопрос №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2013 года. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Воронин А.Ю, Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №3: Об утверждении Плана мероприятий на 2014 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Конфиденциально. Вопрос №4: Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №5: О согласовании превышения порогового значения стоимости дополнительной закупки по Договору подряда №13-2074 от 01.03.2013 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реновация КЛ 6-110 кВ» (Реконструкция КЛ 6-110 кВ в части КЛ 110 кВ «К-117», «К-118») между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «БалтСтрой». Решение, поставленное на голосование: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого:«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Конфиденциально. Вопрос №6: О согласовании превышения порогового значения стоимости дополнительной закупки по Договору подряда №13-2057 от 01.03.2013 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реновация КЛ 6-110 кВ» (Реконструкция КЛ 6-110 кВ в части КЛ 110 кВ «К-119», «К-120») между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «БалтСтрой». Решение, поставленное на голосование: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Конфиденциально. Вопрос №7: Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Ленэнерго» до 2014 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Конфиденциально. 2. Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Ленэнерго» на 2012-2013 г., утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.12.2013 г. (протокол № 20 от 14.01.2013 г.). 3. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Ленэнерго» до 2014 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Конфиденциально. 2. Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Ленэнерго» на 2012-2013 г., утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.12.2013 г. (протокол № 20 от 14.01.2013 г.). 3. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Ленэнерго» до 2014 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2014 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 27 от 17.03.2014 г. (10:00 ч.) 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «17 » марта 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.