Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, ул. Щепкина, д.32, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; - о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты 2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2009 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2009 года, № 94. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2009 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Определить: дату проведения собрания – 30 июня 2009 г.; место проведения собрания – Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, 4 этаж, комн. 434; время проведения собрания – 11 часов 00 минут; время начала регистрации – 10 часов 00 минут. 2) Составить Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 26 мая 2009 года. 3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 2) Избрание членов Совета директоров Общества. 3) Избрание Ревизора Общества. 4) Утверждение аудитора Общества. 5) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 финансовый год. 6) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 4) Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: 1. Годовой отчет Общества за 2008 год; 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год (включая отчет о прибылях и убытках); 3. Заключение аудитора Общества; 4. Заключение Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год; 5. Заключение Ревизора Общества; 6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2008 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидате на должность Ревизора Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 8. Проект Устава Общества в новой редакции. 9. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 10. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Определить, что ознакомиться с материалами можно с 30 мая 2009 г. по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, комн. 344. 5) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли Общества за 2008 год: а) не выплачивать дивиденды за 2008 год; б) 5% прибыли Общества направить в Резервный фонд в соответствии с п. 31.1. Устава Общества; в) оставшуюся часть прибыли Общества оставить нераспределенной. 6) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, проект решений годового общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» С.В. Бачин (подпись) 3.2. Дата “25” Мая 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.