Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решение по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято большинством членов Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решение по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении ликвидации Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить ликвидацию Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» Mosetra Investments Limited, Brigset Investments Limited и TG Finance Limited. 2. Рекомендовать органам управления Mosetra Investments Limited, Brigset Investments Limited и TG Finance Limited принять решение о ликвидации. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении «Положения о взаимодействии ПАО «ДВМП», его Подконтрольных лиц с внешней публичной аудиторией». Принятое решение: 1. Утвердить «Положение о взаимодействии ПАО «ДВМП», его Подконтрольных лиц с внешней публичной аудиторией» согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Президенту Общества обеспечить актуализацию внутренних документов Общества в связи с утверждением Положения о взаимодействии Общества, его Подконтрольных лиц с внешней публичной аудиторией. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 21/19 от 16.12.2019 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-46-19 от 04.04.2019) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 16.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.